Theo hồ sơ, Vân từng vay tiền của nhiều người để tham gia một số sàn tiền ảo qua mạng nhưng thua lỗ. Khi khoản nợ lên bốn tỷ đồng và không có khả năng trả, Vân nghĩ cách lừa đảo.
Từ cuối năm 2020, Vân tiếp cận một phụ nữ trú ở TP Vinh làm trung gian chuyển tiền qua ngân hàng, nói rằng quen nhiều người làm kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển tiền liên tục. Nếu đồng ý hợp tác, người phụ nữ được hưởng hoa hồng 3.000 đồng trên mỗi triệu đồng.
Được sự đồng ý, Vân sử dụng sáu tài khoản ngân hàng khác nhau song giới thiệu đó là các tài khoản của những người kinh doanh lớn để người chuyển tiền vào. Để lấy lòng tin của người chuyển tiền, những lần đầu Vân trả đủ hoa hồng và tiền gốc theo hẹn.
Bằng thủ đoạn như vậy, tới tháng 8 năm nay, người phụ nữ trú ở TP Vinh chuyển hơn 4,5 tỷ đồng vào các tài khoản của Vân. Tuy nhiên, người này không thể liên lạc được với Vân nên trình báo công an.
Hai ngày trước, Vân bị cảnh sát bắt. Nghi can khai còn lừa tám người khác bằng thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền mà bị can chiếm đoạt của chín người lên tới hơn tám tỷ đồng. Vụ án đang được làm rõ.