Theo tạp chí tài chính Caixin, Chen Zhi, 38 tuổi, bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc hồi tháng 1 và chính thức bị bắt giữ ngày 6/7. Trong cáo trạng mới, cơ quan công tố hủy bỏ cáo buộc che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội, đồng thời bổ sung hai tội danh là xâm phạm bản quyền và cố ý gây thương tích.
Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng bằng thủ đoạn tàn ác có thể bị phạt từ 10 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Chen Zhi khi bị bắt vào tháng 1 năm nay. Ảnh: AFP
Chen là nhà sáng lập Prince Group, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và đầu tư tại hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, giới chức Mỹ, Anh và Trung Quốc cáo buộc tập đoàn này là vỏ bọc của mạng lưới lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và cờ bạc xuyên quốc gia.
Theo giới chức Mỹ, Chen điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, sử dụng các khu phức hợp lừa đảo và lao động cưỡng bức để thực hiện các hoạt động phạm pháp. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đưa mạng lưới Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông khởi nghiệp bằng một quán cà phê Internet ở thành phố Phúc Châu trước khi chuyển sang đầu tư bất động sản tại Campuchia năm 2011. Chen được cấp quốc tịch Campuchia năm 2014 và thành lập Prince Group một năm sau đó. Tập đoàn nhanh chóng mở rộng hoạt động và từng được xem là một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn tại Campuchia.
Prince Group của Chen Zhi từng được xem là một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn tại Campuchia. Ảnh: Prince Group
Tháng 1 năm nay, Chen bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc trong chiến dịch phối hợp điều tra tội phạm xuyên quốc gia. Sau đó, Campuchia thông báo hủy quốc tịch của ông.
Nhiều cộng sự thân cận của Chen cũng lần lượt bị bắt hoặc dẫn độ. Tháng 4, Li Xiong, cựu chủ tịch Huione Group, công ty con của Prince Group, bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc. Tháng 6, Liu Ren, nhà sáng lập Jinbei Group, bị dẫn độ với cáo buộc điều hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến và lôi kéo công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc.
Trong khi đó, Hu Shi, người được cho là nhân vật quyền lực thứ hai tại Prince Group, bị bắt tại Nhật Bản tháng trước vì làm giả giấy tờ. Theo hãng tin Kyodo, người đàn ông 44 tuổi, quốc tịch Cyprus, gốc Trung Quốc, bị nghi sử dụng nhiều danh tính, trong đó có Chen Xiaoer và Hu Xiaowei.
Tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Hu Shi, cho rằng người này là cánh tay phải của Chen Zhi, đóng vai trò thành lập nhiều công ty con của Prince Group bên ngoài Campuchia và tham gia điều hành các dự án bất động sản xuyên quốc gia.
Các biện pháp pháp lý nhằm vào Chen cũng tiếp tục được mở rộng. Tháng 5, Tòa án Hong Kong ra lệnh phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 9 tỷ đôla Hong Kong (khoảng 1,15 tỷ USD) của Chen, các công ty do ông kiểm soát và những cá nhân liên quan.
Một tuần sau, lực lượng chức năng Campuchia đột kích hai tòa nhà tại Prince Central Plaza ở thủ đô Phnom Penh, được cho là có liên hệ với Chen, và bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc.
Hoàng Yến (Theo CNA)
