Tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia, do doanh nhân Chen Zhi sáng lập, ngày 11/11 phát đi tuyên bố chính thức phủ nhận các cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, rửa tiền và cưỡng bức lao động.
Theo Channel News Asia, đại diện Prince Group "bác bỏ quan điểm cho rằng tập đoàn hoặc chủ tịch của tập đoàn, Chen Zhi, đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp". Công ty cho rằng "những cáo buộc gần đây là vô căn cứ và dường như nhằm mục đích biện minh cho việc tịch thu bất hợp pháp tài sản trị giá hàng tỷ USD".
Trong thông cáo, tập đoàn nói các cáo buộc đã gây tổn hại không đáng có cho hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng vô tội mà công ty phục vụ và bày tỏ tin tưởng rằng khi sự thật được phơi bày, Prince Group và chủ tịch Chen Zhi sẽ được minh oan hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này lên tiếng kể từ khi các cơ quan chức năng ở nhiều quốc gia tiến hành điều tra và thu giữ tài sản.
Trụ sở chính của Prince Holding Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Prince Holding Group
Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng chống lại Chen Zhi, cáo buộc ông điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi nạn nhân bị buôn bán, buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Nhà chức trách Mỹ cho biết đã thu giữ khoảng 15 tỷ USD bằng bitcoin, vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp. Cùng lúc, Anh đóng băng khối tài sản trị giá 130 triệu USD, trong khi Đài Loan, Singapore và Hong Kong cũng tiến hành tịch thu hơn 350 triệu USD.
Bộ Tư pháp Mỹ mô tả Prince Group là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Cơ quan này cho biết Chen Zhi, người mang quốc tịch kép Anh - Campuchia, hiện vẫn lẩn trốn.
Prince Holding Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động tại hơn 30 quốc gia trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và tiêu dùng từ 2015. Doanh nghiệp này sở hữu nhiều dự án lớn ở Phnom Penh, trong đó có trung tâm thương mại Prince International Plaza với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD.
Phạm Linh (Theo CNA)
