Công an tỉnh Nghệ An cho biết hôm 15/12, gần 500 cảnh sát đồng loạt chia thành nhiều mũi khám xét 51 điểm văn phòng đại diện công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành trên cả nước. 52 người, cả nam lẫn nữ, ở nhiều tỉnh bị bắt.
Cơ quan điều tra phong tỏa 56 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sổ sách, vật chứng để phục vụ điều tra và xác định Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi), trú TP Vinh, làm Giám đốc với vỏ bọc công ty tài chính nhưng thực chất cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở gần 30 tỉnh, thành.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong thời gian qua, công ty này cho vay hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất thu lợi mức 5.000 đồng cho mỗi triệu đồng một ngày (tương đương 200% mỗi năm).
Để phá đường dây này, ban chuyên án sử dụng công nghệ cao truy vết những người liên quan bởi chúng thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại. Trước đó, hồi tháng 7, công an Nghệ An từng bắt 4 nhóm "tín dụng đen" cho vay khoảng 500 tỷ đồng ở nhiều tỉnh với lãi suất 3.000-8.000 đồng trên mỗi triệu đồng một ngày.