Nmaduwuchi Ifeanyi Chukwu tại cơ quan công an. |
Ngày 18/1, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Chukwu, 30 tuổi, quốc tịch Nigeria về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả.
Trước đó, tại Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (Hà Nội), người này đã bị các trinh sát bắt quả tang khi đang có hành vi đổi tiền USD giả, hòng chiếm đoạt 3.000 USD và 17 triệu đồng của hai người ở Hoà Bình.
Tại khách sạn ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội), nơi Chukwu thuê phòng từ tháng 12/2007, các trinh sát đã thu giữ 314.000 USD giả, hơn 18 triệu đồng và 6.000 USD thật; 1 điện thoại di động, 8 sim điện thoại và nhiều tang vật, phương tiện, dụng cụ dùng để lừa đảo. Anh ta khai nhận đã gây ra 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng và 100 USD của một số người ở huyện Mai Châu (tỉnh Hoà Bình).
Cho đến khi kẻ lừa đảo bị bắt, 2 bị hại là chị H. và T. ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị H. vốn là chủ nhà nghỉ có tiếng chuyên phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước ở huyện Mai Châu. Một ngày đầu năm 2008, có một người khách nước ngoài đến nhà chị đặt cơm, sau đó khi thanh toán thì rút ra 100 USD, ngỏ ý nhờ chị H. đưa đến ngân hàng đổi tiền Việt.
Vốn biết chút tiếng Anh, chị H. trao đổi với người khách rằng chị sẽ đổi 100 USD, thanh toán bằng tiền Việt Nam theo giá trị hiện hành. Thấy vậy, người khách liên tục nói lời cảm ơn, khen chị H. tốt bụng. Qua câu chuyện, chị H. không nghi ngờ gì khi người khách giới thiệu anh ta được hưởng một tài sản kếch xù do người cha đã mất để lại. Và để tiêu số tiền thừa kế trên, anh ta đi du lịch khắp các nước châu Á, thấy ai tốt bụng thì giúp đỡ bằng cách cho tiền.
Những ngày sau, người khách liên tục nhắn tin vào máy điện thoại di động của chị H. Anh ta sẽ rất áy náy khi về nước mà chưa cho được chị H. tiền và hẹn chị về Hà Nội. Tưởng người khách này tốt bụng, chị H. đã đi từ Hòa Bình xuống Hà Nội.
Nhưng khi chị đến Hà Nội, người khách lại nói là bận công việc, bảo chị thuê phòng tại một khách sạn mà anh ta quen để đợi. Khi chị H. đã thuê phòng theo chỉ dẫn, một lúc sau, người khách đi taxi đến. Sau khi lên phòng chị H., anh ta chốt chặt cửa lại, bật tivi lên, vặn âm thanh to rồi mới nói chuyện với chị. Anh ta mở va ly đem theo, cố tình cho chị nhìn thấy trong va ly chứa đầy USD. Sau đó, người khách lôi trong túi ra một lọ nước, giới thiệu rằng đó là hoá chất để tẩy tiền.
Vờ luống cuống, người khách này đánh đổ lọ thuốc tẩy tiền. Rồi anh ta đặt vấn đề, thuốc tẩy tiền chỉ có bán ở đại sứ quán với giá rất đắt là 7.500 USD một lọ. Hiện giờ, anh ta chưa có tiền mua vì đã trót đánh đổ lọ hoá chất. Anh ta đề nghị chị H. đưa tiền để anh ta đi mua hoá chất, tẩy xong tiền, anh ta sẽ thanh toán và cho chị thêm tiền để mở rộng làm ăn. Nghe lời ngon ngọt, chị H. đã về Hoà Bình chuẩn bị 3.000 USD và 17 triệu đồng, trong đó có tiền của chị T. (chị gái chị H.) để mang xuống Hà Nội.
Chukwu nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài ngày 11/12/2007 là lần thứ 7 với hình thức du lịch. Ngoài ra, anh ta còn được cấp thị thực nhập cảnh vào các nước: Thái Lan, Myanmar, Lào, Singapore, Campuchia, Malaysia.
Tại Việt Nam, anh ta thường dùng tiền USD giả nhuộm hoá chất màu xanh, bỏ vào túi nilon nhỏ mỗi túi khoảng 50 tờ mệnh giá 100USD mang đến các điểm văn hoá dịch vụ, du lịch xa trung tâm tìm nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, hàng trăm nghìn USD nhuộm xanh thu được là tiền giả.
Khi nhập cảnh vào Việt Nam, anh ta chỉ mang theo 700 USD nhưng số tiền thu được và số tài sản Chukwu đã mua mang theo lại trị giá tới hàng nghìn USD.
(Theo Công An Nhân Dân)