Ngày 28/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Vân (27 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín (trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP HCM) do Phạm Ngọc Vân thành lập từ tháng 2/2006 nhưng không triển khai bất cứ hoạt động kinh doanh.
 |
|
Cơ quan công an khám xét nơi ở của Vân. |
Đến tháng 4/2008, Vân tiếp tục thành lập Công ty VFX Holding và thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex để hoạt động kinh doanh không có thật trên mạng Internet. Vân sử dụng pháp nhân Công ty Việt Tín để lôi kéo nhiều người nộp tiền ký quỹ tham gia giao dịch điện tử “ảo” vốn không được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép.
Tháng 6/2008, Vân lập trang web quảng cáo Công ty VFX Holding có “sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới” và Công ty Việt Tín là “đối tác được ủy quyền tại khu vực châu Á” của VFX Holdings nhằm mời gọi nhiều người nộp tiền để tham gia giao dịch điện tử.
Nhiều người tưởng rằng hoạt động giao dịch trên là có thật nên đã nộp tiền tham gia giao dịch điện tử qua mạng Internet do Vân tổ chức. Quá trình giao dịch khách hàng có lúc được, lúc mất nhưng cuối cùng đều “trắng tay”.
Số tiền giao dịch bị “lỗ ảo” trên tài khoản của các nạn nhân là số tiền Phạm Ngọc Vân chiếm đoạt được. Cơ quan quan điều tra xác định Vân đã lừa 8 bị hại với thủ đoạn trên nhằm chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.
H. An
