Rạng sáng nay, Ban chuyên án đã khám xét trụ sở cơ quan, nhà riêng của Thảo và Tranh. Lực lượng chức năng thu hơn 30 con dấu, cùng nhiều loại giấy tờ cũng như giấy chứng nhận của các ngân hàng về khả năng tài chính của tập đoàn. Tất cả đều là giả mạo. Cả 3 đã bị tạm giữ vì hành vi lừa đảo kể trên. Chiều cùng ngày, công an đã họp với cơ quan kiểm sát để quyết định khởi tố bị can, vụ án.
Với màn kịch giúp các công ty trong nước vay hàng triệu USD của những tập đoàn tài chính mạnh quốc tế với lãi suất ưu đãi. Khoảng 15 doanh nghiệp bỏ hơn 3,5 tỷ đồng làm lệ phí mà không biết đã bị lừa nhóm lừa đảo xuyên quốc gia này.
Theo kết quả xác minh, những người có nhu cầu vay vốn từ nước ngoài phải làm dự án, lập dự án, thuê đất và đóng chi phí 1 triệu, đóng 300 triệu lệ phí chuyển tiền. Khoảng 10 doanh nghiệp 15-16 doanh nghiệp, tổng tiền lừa khoảng 3,5 tỷ. Tranh là người đứng ra nhận tiền, chuyển cho Thảo, và Thảo chuyển cho Yen.
Theo kết quả xác minh ban đầu, Yen khoe tập đoàn có khả năng tài chính mạnh, sẽ tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn ưu đãi hàng triệu USD với lãi suất ưu đãi. Ông chủ tập đoàn 68 tuổi cử Nguyễn Tiến Tranh làm đại diện giải quyết việc này cũng như thẩm định hồ sơ sơ, tư vấn cho khách hàng vay vốn. Mỗi doanh nghiệp có khả năng được nhận khoản vay 1-1,5 triệu USD. Đổi lại, họ phải trả khoản "phí" 300-450 triệu đồng. Đã có hơn 10 doanh nghiệp đã đồng ý xin được duyệt vay. Tuy nhiên, thực tế chưa ai vay được đồng nào.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Tuệ Kiều Quốc tế là mắt xích quan trọng của phi vụ lừa đảo này. Trong khoảng 3,4 tỷ đồng thu được từ các doanh nghiệp, Tranh chia cho Thảo - Yen 2 tỷ đồng.
K.Ngọc
