Theo thông tin điều tra ban đầu, cầm đầu ổ cờ bạc này là Đỗ Hoàng Phong (39 tuổi) là Việt kiều Mỹ thường về Việt Nam tổ chức đánh bạc.
Lần về gần đây là ngày 20/4, Phong đăng ký lưu trú tại khách sạn Âu Lạc đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 nhưng thường xuyên ở nhà người bạn số 331/58B Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3 và tổ chức đánh bạc ăn tiền.
Ngoài địa điểm này, Phong còn tổ chức đánh bạc ở một số nơi khác ở nhà đối tượng tên Nguyên (khu D2, phường 25, quận Bình Thạnh); nhà của Đôn (đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp). Lần này về Việt Nam, Phong dời địa điểm đánh bạc đến khu giải trí Thanh Nga 2.
Hiện công an tạm giữ Đỗ Hoàng Phong về hành vi tổ chức đánh bạc và 3 con bạc khác là Lê Nguyễn Anh Tuấn (Việt kiều Mỹ), Huỳnh Công Thoàng (59 tuổi, ngụ tại phường 11, quận Gò Vấp), Cao Nguyễn Thế Tùng (33 tuổi, ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh).
Chiều 14/6, một cán bộ Phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an TP HCM cho biết đây là băng nhóm cờ bạc chuyên nghiệp hoạt động từ năm 2004 đến nay.