Nạn nhân là chị H., ngụ ở quận Gò Vấp (TP HCM) hiện là nhân viên kế toán của một doanh nghiệp có trụ sở hoạt động tại quận Tân Phú.
Chị kể: “Đầu tháng 4, trong hộp thư điện tử của tôi nhận được thư gửi từ địa chỉ email: kennetmbakwc@yahoo.com của một người đàn ông tự xưng là tiến sĩ Kennet, ở London (Anh). Ông này cho biết, đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Kennet có nhã ý mời tôi cộng tác với ông ấy”.
Đang thất nghiệp, nhận được thông tin này, chị H. như “người buồn ngủ vớ được chiếu manh” nên nhận lời.
Sau 94 lần email trao đổi qua lại, gã có tên Kennet cho biết, vì lý do an ninh nên số tiền 5 triệu USD dùng cho mục đích đầu tư không thể chuyển qua tài khoản ngân hàng mà nhờ một người mang trực tiếp chiếc va ly có chứa số tiền trên đã được nhuộm hóa chất đen về giao trực tiếp cho H..
Phí phải trả cho việc vận chuyển (bao gồm phí bảo hiểm) là 12.500 USD, trong đó Kennet đã trả trước 6.300 USD, phần phí còn lại thì H. sẽ trả khi nhận được chiếc va ly.
Ngày 22/5, một người đàn ông da đen xưng tên Frances đã dùng số diện thoại di động (0909227823) liên lạc với H.. Frances đi trên xe taxi của Vinasun, số hiệu 64, đến gặp H. trao va ly gần chợ Gò Vấp. Đồng thời, H. cũng trao số tiền 6.200 USD mà cô đã phải vay mượn nhiều người để đưa cho gã đàn ông da đen.
“Phù thủy” ra tay
Trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, để tạo niềm tin cho chị H., Kennet liên tục dùng điện thoại có mã quốc tế (17700) gọi vào điện thoại di động của H..
Kế tiếp, y gửi hàng loạt chứng từ xác nhận của dịch vụ chuyển tiền “United Global Trust & Securities S.A.R.L”, địa chỉ: Route 138 Plateau 01 BP 361 Abj. 01 cùng các văn bản xác nhận khác của cơ quan có thẩm quyền ở London.
Khi nhận valy từ Frances trở về nhà, H. thấy một người da đen khác xưng tên Rohda, đã chờ sẵn ở nhà mình. Tên này cùng chị H. mở va ly lấy ra 5 tờ giấy đen và dùng hóa chất tẩy rửa biến thành những tờ đôla thật.
Tuy nhiên công việc đang tiến hành thì Rohda nói hóa chất trong chai bị đông cứng và phải mang đến Đại sứ quán (ĐSQ) Mỹ tại… TP HCM (trong khi nơi này chỉ có Lãnh sự quán) làm tan hóa chất trong chai với mức phí giá 27.000 USD.
Tuy nhiên, khi biết nạn nhân không còn khả năng tài chính, Rohda chuyển hướng bằng cách đề ra các giải pháp đi Hà Nội vay mượn. Cuối cùng chị H. đành đưa thêm 5.000 USD…
Bằng thủ đoạn trên, băng phù thủy da đen này đã cuỗm của nạn nhân tổng cộng 11.400 USD và 2 triệu đồng của chị H. (chị H. đưa thêm cho Rohda 2 triệu đồng tiền mặt để y chi tiêu cá nhân).
Chờ hoài không thấy Rohda trở lại, chị H đã trình báo sự việc lên công an quận Gò Vấp. Nhưng công an Gò Vấp tới ngày 3/7 mới chuyển hồ sơ vụ việc lên công an TP HCM, với lý do có yếu tố liên quan đến người nước ngoài.
Trong khi đó, theo chị H., sau khi hành vi lừa đảo của nhóm Kennet được trình báo với công an thì bọn người này vẫn tiếp tục gọi chị nhiều lần để vòi vĩnh thêm tiền để mua hóa chất tẩy rửa.
Thậm chí ngày 7/6, từ số ĐTDĐ 0986366601, một người tự xưng là Adam ở ĐSQ Mỹ, gửi vào máy ĐTDĐ của chị H. tin nhắn rằng: Hiện nhân viên của ĐSQ đã bị bắt vì mua chai hóa chất không trả tiền. Chị H. có khả năng bao nhiêu tiền thì nên trả cho họ….
(Theo Tiền Phong)