Từ tháng 8/2003, Huỳnh Quốc Ngọc cùng đồng bọn về quận Ninh Kiều và một số địa phương lân cận thành lập 34 công ty “ma” để mua bán 152 cuốn hóa đơn GTGT với số tiền giao dịch qua hóa đơn khống lên đến 2.500 tỷ đồng đề chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước trên 100 tỷ đồng.
Có ít nhất 450 công ty trong cả nước đã “giao dịch” với 34 công ty “ma” của Ngọc với hơn 760 tờ hóa đơn khống trên tổng số 152 cuốn hóa đơn GTGT mà cơ quan thuế đã cấp. Ngọc cùng đồng bọn thuê mướn một số người dân hành nghề chạy xe ôm, những người có trình độ thấp… làm giám đốc công ty “ma”.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, liên quan đến vụ chiếm đoạt tiền thuế GTGT quy mô lớn này, công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can; đồng thời ra lệnh truy nã Huỳnh Quốc Ngọc về hành vi lừa đảo.
