Cùng bị truy tố về tội "Trốn thuế" với Vũ Hưng Bình trong vụ án này còn có 3 đồng phạm khác, bao gồm Mai Quý Cường, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hà Hưng; Nguyễn Thanh Hải, 33 tuổi, ở 138 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Phát Đạt, giám đốc công ty TNHH Ngọc Ẩn.
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, vợ của bị cáo Mai Quý Cường đã xuất trình trước Tòa bệnh án của Cường điều trị bệnh rối loạn tâm thần từ năm 2005. Xét thấy tình tiết này có thể làm ảnh hưởng tới việc xác định năng lực hành vi chịu trách nhiệm hình sự của Cường, vì vậy Tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án để giám định lại tình trạng bệnh tật của Cường.
Mặt khác, bị cáo Vũ Hưng Bình đã nộp cho hội đồng xét xử một số giấy tờ chứng minh đã chuyển cho Mai Quý Cường một khoản tiền thuế, nên theo Bình, số tiền mà Bình chiếm hưởng lợi cá nhân không lên tới 8,1 tỷ đồng như trong cáo trạng đã nêu. Do đó, Tòa cũng yêu cầu Viện kiểm sát chuyển cơ quan điều tra làm rõ số tiền mà Bình đã khai này, nhằm xác định lại số tiền trốn thuế của Bình là bao nhiêu, Cường có phần trách nhiệm nào không trong số tiền 8,1 tỷ đồng này.
Lợi dụng chính sách ân hạn thuế của Nhà nước, Cường đã thành lập 3 công ty: TNHH đầu tư thương mại Hà Hưng, thương mại cổ phần Hoàng Loan, thương mại cổ phần Hưng Thịnh. Khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty trên, Cường và Nguyễn Thanh Hải đã móc nối với Vũ Hưng Bình sử dụng tư cách pháp nhân của 3 công ty nói trên để làm thủ tục nhập khẩu 93 xe ô tô các loại đã qua sử dụng từ Hàn Quốc về Việt Nam, qua cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 (TP HCM) và cửa khẩu Cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Sau khi nhập và tiêu thụ hết số xe trên, các bị can đã không nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt khoảng 13 tỷ đồng tiền thuế. Trong số tiền này, Bình đã chuyển cho Cường, Hải 4,3 tỷ đồng, còn lại Bình chiếm hưởng hơn 8,1 tỷ đồng. Cường chia cho Hải 35 triệu đồng, còn lại Cường dùng để chơi số đề và đánh bạc hết.
Khánh Ngọc
