Ngoài việc đưa tiền cho vị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trên, công ty Thiên Lợi Hòa đã "rải tiền" thao túng 15 cán bộ có quyền chức khác.
Trong vụ án này, cơ quan công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần cùng Phạm Hữu Thơm (nhân viên Thiên Lợi Hòa) tội danh buôn lậu và đưa hối lộ. Vũ Văn Nguyên, Cao Bá Hậu tội buôn lậu. Vũ Văn Khoa, cán bộ phòng kinh doanh cảng cá Hạ Long, tội đưa hối lộ Nhóm hành vi nhận hối lộ gồm cục cán bộ hải quan: Đinh Bá An (cục trưởng hải quan tỉnh Lào Cai); Phạm Xuân Thường, Khuông Mạnh Hùng (nguyên chi cục trưởng hải quan Bát Xát; Đỗ Đăng Khoa (chi cục phó), Nguyễn Văn Du (chi cục phó) và 12 cán bộ dưới quyền. Bị can Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Cựu chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim bị đề nghị truy tố 2 tội danh: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi thành công vụ và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. |
Cụ thể, về trường hợp của ông Kim, theo cơ quan điều tra, hành vi nhận 60 triệu đồng từ công ty Thiên Lợi Hòa, Công ty Kim Liên và Hòa Việt đã cấu thành tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. này. Dù Cục hải quan Lào Cai có 5 công văn khuyến cáo UBND tỉnh về việc nhập qua lối mở là không đúng quy định. Tuy nhiên, báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai việc nhập qua lối mở, ông Kim chỉ nêu các mặt tích cực, không đề cập ý kiến của Hải quan Lào Cai.
Khi Lào Cai quyết định không cho nhập lá thuốc lá qua cửa khẩu phụ, lối mở, nhưng ông Kim vẫn ký văn bản cho phép Công ty Thành Sơn nhập hơn 230 tấn hàng theo cách này.
Trong vụ án này, ông Kim còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, tại hội chợ thương mại do Lào Cai tổ chức năm 2003-2005, ông Kim đã cho một số doanh nhân nước ngoài được miễn thuế hàng bán tại hội chợ. Việc này bị xác định là trái luật và quy định của Chính phủ, gây thiệt hại ngân sách hơn 6,5 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra còn đề nghị Viện KSND truy tố 24 người khác. Trong số này có Cục trưởng Hải quan Lào Cai Đinh Bá An cùng lãnh đạo Hải quan Bát Xát và nhiều cán bộ dưới quyền. Từ tháng 1/2004 đến 6/2006, Hải quan Bát Xát làm thủ tục cho 10 doanh nghiệp nhập gần 13,5 nghìn tấn lá thuốc lá.
Nguyễn Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần trực tiếp tới "thương lượng" với Chi cục trưởng Phạm Xuân Thường, chi cục phó Nguyễn Văn Du. Tần thừa nhận, để lo một tờ khai hải quan nhập hàng gia công, Công ty Thành Sơn phải đưa "lót tay" 500.000 đồng; tờ khai nhập hàng ủy thác 1 triệu đồng... Tháng 6/2006, hải quan Bát Xát đồng ý cho Tần nhập vượt 15-30% lượng hàng kê khai, đổi lại mỗi tấn hàng phải chi 800.000 đồng. Tổng cộng, hơn 1.550 tấn hàng đã được nhập về theo cách này. Tiền giao cho hải quan mỗi lần 10-25 triệu đồng tại Công ty Thành Sơn.
Cách làm trên cũng được Thiên Lợi Hòa và Thành Sơn áp dụng với người tiền nhiệm của ông Thường và Du. Trước khi rời Hải quan Bát Xát, chi cục trưởng Khuông Mạnh Hùng ( từ tháng 10/2004 đến 11/2005) đã ký 82 tờ khai cho phép nhập hơn 3.000 tấn hàng qua lối mở. Mỗi tấn hàng mất 600.000 đồng tiền "tiêu cực phí". Theo Khuông Mạnh Hùng khoản thu trên dùng để lo ăn trưa ở chi cục, và chia cho cán bộ.
Đinh Bá An thừa nhận, từ tháng 12/2005 đến 11/2006, chi cục trưởng hải quan Phạm Xuân Thường đưa cho ông tổng cộng 190 triệu đồng, Khuông Mạnh Hùng 6 triệu đồng. Khi nhận, Cục trưởng hải quan "biết là tiền doanh nghiệp nhập lá thuốc lá đưa cho hải quan Bát Xát".
Như vậy, riêng hải quan Bát Xát đã nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng. Trong số này, Khuông Mạnh Hùng "ăn" hơn 100 triệu đồng, người kế nhiệm chi cục trưởng của Hùng là Phạm Xuân Thường hưởng 200 triệu đồng. Hơn chục cán bộ dưới quyền khác mỗi người nhận từ 12 đến 47 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, đủ cơ sở kết luận Nguyễn Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần đã buôn lậu hơn 11.000 tấn hàng, trị giá hơn 220 tỷ đồng. Hai đồng phạm, Cao Bá Hậu (giám đốc Công ty TNHH Kim Liên), Vũ Văn Nguyên (giám đốc Công ty Hoàng Phi Long) buôn lậu gần 10.000 tấn hàng, trị giá hơn 195 tỷ đồng.
Bên cạnh những quan chức ở Lào Cai, còn có 2 cán bộ công an dính dáng đến vụ buôn lậu lớn này. Cuối năm 2005, theo đơn đặt hàng của đối thủ cạnh tranh với Thiên Lợi Hòa, trung tá Tạ Mạnh Dũng (thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an, C15) đồng ý "điều tra" về Thiên Lợi Hòa. Dũng cùng đồng nghiệp Đinh Văn Minh "bắn tin" với bạn làm ăn của Liên và Tần rằng C15 sắp lên Lào Cai xác minh việc nhập lậu hàng của Thiên Lợi Hòa và Thành Sơn.
Ngay sau đó, 300 triệu đồng được giao cho Dũng để nhờ tác động "dừng việc kiểm tra của C15". Tháng 1/2006, Đinh Văn Minh lập biên bản giả về việc xác minh thu thập tài liệu tại Thiên Lợi Hòa. Trung tá Dũng bảo Liên ký, đóng dấu, và dặn "có đoàn kiểm tra đến cứ đưa ra là họ không kiểm tra nữa"...
Đổi lại, Minh và Dũng đã nhận hơn 1 tỷ đồng "chạy án" của Thiên Lợi Hòa. Với hành vi trên, hai cán bộ công an này bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bảo An