Do quen biết, đầu năm 2003, ông Tsang Tak Lung, Tổng Giám đốc Leader One VN, một công ty TNHH 100% vốn nước ngoài, sản xuất hàng dệt may có trụ sở tại Bình Dương, nhờ Tuấn xin hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ.
Để thực hiện, ngày 12/5/2003, hai bên ký hợp đồng ủy quyền giao cho Bùi Văn Tuấn làm thủ tục xin hạn ngạch cho Công ty TNHH Leader One VN xuất khẩu quần áo vào thị trường Mỹ. Theo thỏa thuận, Tuấn sẽ được hưởng hoa hồng 0,25 USD/cái, tổng cộng là 770.100 USD, trong đó phía Leader One phải ứng cho Tuấn 20% tổng số tiền trước ngày 20/5/2003. Tuấn còn yêu cầu ông Tsang Tak Lung ký và đóng dấu công ty vào 2 tờ giấy khống chỉ để mình tiện sử dụng. Từ ngày 15/3 đến 14/7/2003, Leader One VN đã chuyển cho Tuấn 4 lần với số tiền 227.820 USD.
Sau đó, Tuấn nhờ người giới thiệu đến gặp ông Nguyễn Cương, Phó Ban Quản lý các KCX và KCN TP HCM (nguyên phó giám đốc Sở Thương mại TP HCM), hiện đã bị khởi tố bị can. Sau khi Bùi Văn Tuấn đặt vấn đề xin hạn ngạch cho Leader One, ông Cương nói sẽ xin được quota xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ vì ông có quen biết một số cán bộ Bộ Thương mại. Tuấn đã đưa cho ông Nguyễn Cương 130.000 USD, nhờ thế ông Cương đã dẫn ông Tsang Tak Lung và ông Lai Wai Hung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sun Dance, cùng Tuấn đến nhà riêng thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu để “hỏi về quy chế cấp hạn ngạch hàng dệt may vào thị trường Mỹ”.
Tuấn khai, trong số 227.820 USD đã nhận của Leader One VN, Tuấn đã đưa cho ông Cương khoảng 130.000 USD, đưa cho chuyên viên Vụ XNK - Bộ Thương mại Mai Thanh Hải (con trai ông Dâu) 5.000 USD. Song cả 2 đều không nhận.
Sau khi không xin được hạn ngạch, Leader One VN nhiều lần đòi lại số tiền đã đưa nhưng Tuấn lẩn tránh, không chịu trả. Thậm chí vị giám đốc trẻ này còn sử dụng tờ giấy khống chỉ có chữ ký của ông Tsang Tak Lung và con dấu của công ty để làm một tài liệu bằng tiếng Anh với nội dung ông Tsang Tak Lung đã nhận lại của Tuấn 205.800 USD.
Theo Người Lao Động, ngày 30/7/2003, Tuấn đã thanh toán gần 54.400 USD thay cho Công ty TNHH Leader One VN trong việc công ty này giải thể 2 công ty con là One Step VN và Champunion VN tại KCX Linh Trung, TPHCM. Đồng thời, ông Lung đồng ý giảm chi phí giao dịch cho Tuấn 12.000 USD. Tuấn cũng khai thêm, ông Nguyễn Cương đã trả lại cho mình 30.000 USD trên tổng số 130.000 USD đã nhận và Tuấn đã trả lại số tiền này cho Leader One VN. Như vậy, trừ các khoản chi phí và trả lại, Bùi Văn Tuấn còn chiếm đoạt của Công ty TNHH Leader One VN 131.421 USD.
