Ngoài ra, đồng phạm Trần Thị Oanh (35 tuổi, trú tại Ngọc Loan, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) cũng sắp bị đưa ra trước vành móng ngựa cùng với tội danh trên.
Ngày 7/9/2007, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương (Chi nhánh Hà Nội, có trụ sở tại số 11A phố Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trình báo với Công an Hà Nội về việc họ đã thu giữ một công văn giả có nội dung: "Ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng vay vốn không quá 100 tỷ đồng để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái, biệt thự vườn và thương mại quy mô".
Do có nhu cầu vay tiền để thực hiện dự án nên bà Phạm Thị Hồng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng, trụ sở tại 357 đường Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã làm quen với Oanh. Không có nghề nghiệp nhưng Oanh tự giới thiệu là thư ký giám đốc Ngân hàng Trung ương, có thể giúp các doanh nghiệp vay vốn. Khi gặp bà Hồng, Oanh hứa sẽ làm hồ sơ cho vay 320 tỷ đồng, giải ngân trước 100 tỷ đồng.
Bà Hồng đã đưa trước cho Oanh 100 triệu đồng để làm "chi phí". Khoảng một tháng sau, Oanh đưa cho bà công văn nêu trên do bà Phạm Thị Cúc (giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương, Chi nhánh Hà Nội) ký ngày 22/1/2007. Khi bà Hồng đến ngân hàng liên hệ vay tiền thì bị phát hiện đó là công văn giả.
Cùng với thủ đoạn trên, Oanh còn giả danh là thư ký giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của ông Trần Đình Hoàng (giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất - Xây dựng Thương mại Thanh Quang, tỉnh Đồng Nai) với lời hứa "giải quyết cho Công ty Thanh Quang vay vài trăm tỷ đồng, trước mắt giải ngân cho doanh nghiệp vay "tạm" 75 tỷ đồng"...
Tại cơ quan điều tra, Oanh đã khai nhận đưa toàn bộ 2 hồ sơ dự án và 124 triệu đồng để Tân móc nối làm giả thông báo của ngân hàng, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Khám nhà Tân, công an còn thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ dự án của các doanh nghiệp xin vay vốn, cùng 3 bản thông báo được soạn thảo sẵn trên máy vi tính của Tân, có nội dung: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam gửi cho doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng và công ty Thanh Quang (cùng một mẫu nhưng chưa có chữ ký đóng dấu).
Tân đã tự nguyện nộp lại toàn bộ 124 triệu đồng đã chiếm đoạt. 76 triệu đồng mà Oanh chiếm đoạt đến nay vẫn chưa được khắc phục.
Hoàng Việt
