Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết đây là vụ thu giữ tài chính lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan chức năng đã bắt giữ hai người liên quan là Ilya Lichtenstein và vợ - Heather Morgan, với cáo buộc âm mưu rửa 119.754 Bitcoin bị đánh cắp khỏi nền tảng của Bitfinex sau khi một hacker xâm nhập hệ thống của sàn giao dịch này.
"Các vụ bắt giữ hôm nay và vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ trước đến nay của Bộ cho thấy tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm", Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nói. "Trong một nỗ lực vô ích để duy trì tính ẩn danh của tài sản kỹ thuật số, các bị cáo đã rửa các khoản tiền bị đánh cắp thông qua một mê cung các giao dịch tiền điện tử".
Biểu tượng của đồng tiền số Bitcoin. Ảnh: Reuters
Trong phiên tòa hôm 8/2, hai bị cáo trên không bị cáo buộc thực hiện hành vi hack Bitfinex năm 2016. Một tuyên bố sự kiện dài 20 trang nêu chi tiết chuyển động phức tạp của Bitcoin sau vụ hack nhưng nó không đưa ra manh mối nào về việc ai là người đánh cắp tiền kỹ thuật số. Các quan chức DOJ từ chối bình luận khi được hỏi về kẻ đã thực hiện vụ hack.
Theo DOJ, cặp đôi này sử dụng các kỹ thuật tinh vi, bao gồm "sử dụng danh tính giả để thiết lập tài khoản trực tuyến; sử dụng các chương trình máy tính để tự động hóa các giao dịch, một kỹ thuật rửa tiền cho phép nhiều giao dịch diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn; gửi số tiền bị đánh cắp vào tài khoản tại nhiều sàn giao dịch tiền ảo và thị trường chợ đen, sau đó rút tiền".
Lichtenstein, 34 tuổi, và Morgan, 31 tuổi, cũng chuyển tiền thông qua AlphaBay Marketplace, nơi đã đóng cửa năm 2017, để che giấu các giao dịch của họ. Một số tiền đã được chuyển thành tiền mặt thông qua các máy ATM Bitcoin. Một số được sử dụng để mua NFT và vàng. Họ thậm chí còn dùng tiền mua thẻ quà tặng Walmart.
Lichtenstein, người có biệt danh "Dutch", tự mô tả mình là một nhà đầu tư thiên thần trong các công ty công nghệ, đồng thời là cố vấn cho nhiều công ty khởi nghiệp, theo một hồ sơ công khai trên LinkedIn. Một tài khoản Twitter của ông trùm này cũng thường xuyên đăng tải về các chủ đề như xu hướng tiền điện tử, lĩnh vực công nghệ và sự phát triển của NFT.
Morgan, người mà các công tố viên cho biết đã sử dụng bí danh "razzlekhan", tự quảng cáo mình như một rapper bán thời gian, doanh nhân và nhân vật truyền thông trên trang web cá nhân của cô. Trong một bài đăng, bị cáo tự mô tả mình là "con cá sấu khét tiếng của Phố Wall" và "giống Thành Cát Tư Hãn, nhưng có phong cách khác lạ hơn".
Với cáo buộc âm mưu rửa tiền, cặp đôi Ilya Lichtenstein và Heather Morgan có thể đối diện mức án tối đa là 20 năm tù. Lichtenstein và Morgan có thể nhận thêm một bản án lên đến 5 năm vì âm mưu lừa đảo Mỹ, theo một tuyên bố của DOJ.
Vụ hack Bitfinex diễn ra tháng 8/2016, khi sàn giao dịch này tuyên bố một số người dùng của họ bị đánh cắp Bitcoin. Bitfinex cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ trong suốt cuộc điều tra và sẽ tìm cách "trả lại số Bitcoin bị đánh cắp" cho các nạn nhân.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)
