Thu được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố Nguyễn Thị Sáng (đang bỏ trốn) về hành vi mua bán giấy tờ có giá giả.
Hai người trên liên quan đường dây chuyên thành lập các công ty cổ phần, công ty TNHH “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra CA Hà Nội đồng loạt khởi tố 6 người về hành vi mua bán giấy tờ có giá giả. Đó là: Nguyễn Thị Việt Loan, Hoàng Đức Cảnh, Lê Thị Lan, Đinh Ngọc Thịnh, Trần Mạnh Hùng và Phạm Xuân Ngọc. Trong số này, Loan và Cảnh đã bị bắt tạm giam.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2003, Nguyễn Thị Việt Loan và Hoàng Đức Cảnh thành lập Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đào tạo Đông Nam Á, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Đông Nam Á không kinh doanh, không đào tạo mà lợi dụng danh nghĩa công ty, Loan và Thịnh đã tuyển hàng chục nhân viên rồi dụ dỗ họ tham gia đường dây mua bán hóa đơn VAT “khống”.
Loan - Thịnh tiếp tục “chạy” giấy phép thành lập hàng chục công ty cổ phần, TNHH khác, rồi đưa các nhân viên (bị can Thịnh, Ngọc, Hùng...) đứng tên làm giám đốc, mỗi người từ 2 đến 4 công ty. Lợi dụng pháp nhân các công ty “ma” này, họ móc nối với một số cán bộ thuế, hình thành nên đường dây mua bán hóa đơn GTGT quy mô lớn.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2004 đến nay, hơn 20 công ty trong đường dây này bán hóa đơn VAT cho hàng trăm doanh nghiệp khác. Tổng giá trị hàng ghi trên hóa đơn khoảng 100 tỷ đồng, tiền thuế VAT 20 tỷ đồng.
(Theo Tiền Phong)
