Chị Lê Nhật Thành, làm thợ may ở TP Thái Bình, dành dụm được 9 triệu đồng đưa cho Lưu, sau đó lại đi vay của bố mẹ và của người quen hơn 200 triệu đồng nữa đưa tiếp. Toàn bộ số tiền này bị Trần Thị Lưu ẵm hết.
Những tháng đầu năm 2005, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an tỉnh Thái Bình liên tục nhận được đơn thư tố cáo Trần Thị Lưu, trú tại tổ 38, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền rất lớn.
Qua quá trình điều tra, PV Công An Nhân Dân cho biết, Trần Thị Lưu, 46 tuổi đã có tiền án về tội lừa đảo. Từ đầu năm 2003 đến tháng 12/2004, Lưu đã vay tiền của một số người với lãi suất cực cao… Thời gian đầu, Lưu chỉ vay "nóng" khoảng chục triệu đồng rồi trả gốc và lãi rất sòng phẳng. Nhiều người tiếp đó đã mắc "chiêu" của Lưu. Tuy nhiên, khác với lần đầu, những lần vay sau, thị trả lãi và giữ lại gốc. Cứ như thế, số người mang tiền đến cho Lưu lên tới gần 4 tỷ đồng.
Chị Đỗ Thị Bích, ở phường Đề Thám, TP Thái Bình, bán được mảnh đất để chuẩn bị xây nhà, nghe lời nói ngon ngọt của Lưu, chị Bích 3 lần mang tiền cho thị vay tổng số hơn 1 tỷ đồng và cầm về những tờ giấy biên nhận viết tay. Nghĩ rằng "cơm chưa ăn, gạo còn đó", mặc dù hàng ngày vất vả, lam lũ, vợ chồng chị Bích lại đồng ý cho Lưu trả lãi gộp. Cho đến khi nghe tin Trần Thị Lưu bỏ trốn, chị Bích đã té xỉu.
Công an tỉnh Thái Bình đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Thị Lưu, tạm thu giữ căn nhà dột nát của thị tại tổ 38, phường Kỳ Bá.
