Ngay sau khi Tú bị khởi tố bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người này đã bị công an Hà Nội tước quân tịch.
Trước đó, một số nạn nhân như chị H. ở quận Hai Bà Trưng, chị V., chị Q. ở quận Đống Đa, Hà Nội, đã làm đơn tố cáo rằng họ bị Tú lừa hàng chục tỷ đồng.
Từ khoảng đầu năm 2007, trong cơn “sốt” chứng khoán, Tú tự giới thiệu là em họ Chủ tịch HĐQT một tập đoàn, nên có thể mua cổ phiếu ưu đãi.
Tin lời Tú, đã có khá nhiều người đưa tiền cho cô ta để mua cổ phiếu. Tú đã nhiều lần nhận tiền mua cổ phiếu ưu đãi cho chị H. rồi và bán đi thu lãi cho chị H.. Lần đầu tiên là vào khoảng tháng 4, Tú nhận 205 triệu đồng để mua 500 cổ phiếu. Sau khoảng 10 ngày, Tú nói giá cổ phiếu lên và bán đi, được lãi 50-60 triệu đồng. “Phi vụ” này, chị H. được lãi 40 triệu đồng. Tú đã trả cả gốc lẫn lãi cho chị H. bằng tiền mặt.
Lần thứ hai sau đó gần nửa tháng, Tú nhận của chị H. 435 triệu đồng để mua 1.000 cổ phiếu. Sau đó Tú nói đã bán số cổ phiếu này được lãi 80 triệu đồng và trả cả tiền gốc và lãi cho chị H.. Lần thứ 3, Tú nhận tiền để mua và bán 1.500 cổ phiếu cho chị H. được lãi 70 triệu đồng.
Sau 3 lần để chị H. tin tưởng, ngày 29/5, Tú đã lừa chị H: "Em nhờ anh họ em mua được 10.000 cổ phiếu ưu đãi với giá rẻ”, vì vậy chị H. đã đưa cho Tú hơn 2 tỷ đồng để mua 7.000 cổ phiếu với giá 290.000 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho Tú đến nay, chị H. không nhận được tiền và cũng không nhận được cổ phiếu nào. Nhưng đến ngày 1/6, Tú lại nói với chị H: "Công ty có 10.000 cổ phiếu thưởng giá 275.000 đồng/cổ phiếu. Nếu mua cả sẽ được thưởng thêm 2.000 cổ phiếu tỷ lệ 5/1 (mua 5 được thưởng 1)".
Dù có nghi ngờ, nhưng thấy Tú nói số tiền lãi quá lớn nên chị H. lại đưa tiếp cho Tú 2,4 tỷ đồng nữa để mua 10.000 cổ phiếu. Chị ta hẹn, sau một tuần sẽ giao đầy đủ cổ phiếu cho chị H.. Nhưng quá hạn đến vài lần, sốt ruột không thấy Tú hồi âm nên chị H. đã gọi điện giục thì Tú bảo đã bán được 8.000 cổ phiếu giá cao rồi, lãi 60 triệu đồng và mang 2,26 tỷ đến đưa cho chị H.. Số tiền 170 triệu đồng và 2.000 cổ phiếu thưởng đã không đến với chị H..
Theo lời khai của Tú tại cơ quan điều tra, ba lần đầu, chị ta không mua cổ phiếu nhưng vẫn tự bỏ tiền lãi (khoảng 200 triệu đồng) ra trả cho chị H. vì nể chị H. là vợ lãnh đạo cơ quan chồng Tú. Cuối tháng 5, do cần tiền nên Tú đã nghĩ ra việc mua được 2 lô cổ phiếu để lừa chị H. đưa cho mình 4,4 tỷ đồng. Bị chị H. đòi nhiều, Tú đã vay mượn của người khác trả chị H. 2,26 tỷ đồng nhưng vẫn nói dối là tiền lãi của 8.000 cổ phiếu nhằm gây lòng tin với chị H để tiếp tục chiếm dụng hơn 2 tỷ đồng. Đến thời điểm này, Tú xác nhận còn nợ chị H. 2,2 tỷ đồng.
Ngoài trường hợp trên, cơ quan công an xác định Tú đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị V., nhà ở quận Hai Bà Trưng gần 1,8 tỷ đồng. Lừa chiếm đoạt được của ông T., nhà ở quận Cầu Giấy 3,2 tỷ đồng. Lừa chiếm được của ông T., chủ tịch HĐQT một công ty cổ phần 2,6 tỷ đồng; và chiếm đoạt lừa đảo của chị Kh., nhà ở quận Đống Đa 4 tỷ đồng.
Ngoài ra Trần Thanh Tú còn vay của người thân, bạn bè khoảng 8,4 tỷ đồng, đến nay không có khả năng trả lại. Tổng số tiền vay và chiếm đoạt là gần 23 tỷ đồng. Có rất nhiều bị hại đã phải thế chấp "sổ đỏ" nhà mình để hùn vốn mua chung cổ phiếu.
Khánh Ngọc