Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, Vân là một cổ đông (mua cổ phần 10 triệu đồng) của Công ty CP dược phẩm quận 10 và được bán hàng thuốc tân dược cho hiệu thuốc 43 tại số 256 - 258 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10.
Từ năm 1996 đến 2002, ngoài việc nhận hàng, nhận vốn của Công ty CP dược phẩm quận 10, Vân còn mua hàng của các công ty dược phẩm khác, huy động vốn bằng hình thức vay, chơi hụi cùng các cá nhân tại Trung tâm thương mại quận 10 và bạn bè... Năm 2002, Vân kinh doanh thua lỗ cho nên lấy nợ trước trả nợ sau, thu hụi nhưng không thanh toán các khoản nợ vay... và bỏ trốn để lại một món nợ khổng lồ.
Tại trụ sở Cơ quan CSĐT, Vân thừa nhận vừa là hụi viên vừa là chủ hụi của các dây hụi tuần, hụi tháng từ năm 1996 và đến 2002 thì bị bể hụi. Cụ thể: từ tháng 5/10/2002, Vân tự khui hụi nhưng vẫn tiếp tục thu hụi để lừa đảo các hụi viên, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Chưa hết, từ tháng 11/2001 đến tháng 10/2002, Vân còn chiếm đoạt hơn 820 triệu đồng của đường dây hụi tháng, gồm 12 phần hụi, mỗi phần trị giá 20 triệu đồng. Tính riêng 2 đường dây hụi trên, Vân đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Vân đã làm thất thoát vốn của Công ty CP dược phẩm quận 10, đã vay của nhiều người với số tiền hơn 700 triệu đồng và "xù" luôn.
Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, Vân bỏ trốn đến nay mới bị bắt. Có khả năng Vân còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác nhưng chưa thống kê hết được.
(Theo Thanh Niên)
