Thông qua một trang web, Nordick cùng 2 đồng phạm khác đã dụ dỗ các nạn nhân bỏ tiền ra để đầu tư cho "chương trình kinh doanh giấy nợ ngân hàng" với lợi nhuận được hứa hẹn ở mức 120% năm.
Theo Thanh Niên, những kẻ lừa đảo đã dùng một phần trong số tiền thu được để "trả lãi" cho một số nhà đầu tư đầu tiên nhằm lấy uy tín rồi sau đó "vô tư" mua bất động sản trị giá hàng triệu USD ở Costa Rica, Mexico và Latvia. Bọn chúng còn sắm cả du thuyền, máy bay trực thăng cùng hàng loạt xe hơi sang trọng nhất. Cảnh sát đã phải mở rộng cuộc điều tra từ Mỹ ra Canada và Costa Rica.