Trong vụ lừa này có Nguyễn Minh Tân, 51 tuổi, trú tại 192A Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hồng Hà. Tân đã chỉ đạo Trần Thị Oanh, 30 tuổi, trú tại Văn Quang, Văn Lâm, Hưng Yên và hai người khác là Dung và Tuấn hướng dẫn các doanh nghiệp lập dự án xin vay vốn các ngân hàng.
Họ đã câu kết với nhau, lừa đảo lấy 200 triệu đồng của doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng đang cần vay 200 tỷ đồng, làm dự án biệt thự tại Lâm Đồng. Ngoài ra, họ còn lấy 200 triệu đồng của một doanh nghiệp ở TP HCM làm dự án vay vốn làm bóng đèn thuỷ tinh cần vay 60 tỷ đồng.
Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở và trụ sở làm việc của Nguyễn Minh Tân. Một ôtô nhãn hiệu Toyota Camry 2.2 biển kiểm soát Lào, cùng nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiều dự án các doanh nghiệp khác xin vay vốn ngân hàng đã bị thu giữ.
Khánh Ngọc