Cuối năm 2002, ông Hiện được ông Trương Huỳnh Thắng là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh giới thiệu gặp Chu Thị Lụa. Lụa tự giới thiệu là cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước, chuyên làm công tác xin vốn không hoàn lại của nước ngoài. Nắm được nhu cầu của HTX muối Nghĩa Phúc, Lụa đã móc nối với Nguyễn Thế Hùng (Dần), là một người không nghề nghiệp nhưng Hùng tự giới thiệu là cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có quan hệ rộng, có khả năng xin được vốn. Sau khi đã hẹn gặp được với đại diện HTX Nghĩa Phúc, Lụa và Hùng yêu cầu HTX Nghĩa Phúc phải chi 8% tổng giá trị vốn xin được, trước mắt phải chi 100 triệu đồng để chạy một số cơ quan.
Từ tháng 10/2002 đến tháng 1/2003, Lụa và Hùng đã nhận 52 triệu đồng và 1.000 USD của HTX Nghĩa Phúc. Sau khi nhận hồ sơ dự án của HTX Nghĩa Phúc, Hùng đã đưa đại diện của HTX đến gặp Bùi Ngọc Nam (Dũng), Nam tự giới thiệu là cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và yêu cầu đưa cho Nam 10 triệu đồng với lý do để dịch tài liệu. Đến ngày 10/7/2003, Lụa yêu cầu HTX Nghĩa Phúc đưa thêm 40 triệu đồng nữa thì bị công an bắt quả tang.
Khám xét nơi ở của Chu Thị Lụa, cảnh sát thu được 5 dự án, khám xét nhà Bùi Ngọc Nam thu giữ 164 hồ sơ dự án các loại, 105 hồ sơ nhà thầu, 168 hồ sơ xin việc của rất nhiều tỉnh: Thái Bình, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tây, Thanh Hoá, Phú Thọ, Vĩnh Phúc...cùng nhiều danh tiếp của Nam với các tên khác nhau. Đặc biệt thu được 1 đĩa VCD ghi hình buổi bàn giao vốn để xây dựng trường tiểu học Bắc Mê, Hà Giang mà Nam có mặt ở đó.
Giúp sức trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Trọng Bang, Đậu Thanh Cao, Đồng Thanh Giáo, Nguyễn Hạp, Hoàng Tân Sửu, các bị cáo dùng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp vốn và hứa sẽ chạy xin vốn cho các địa phương, hứa hẹn xin cho các đơn vị có năng lực thi công được dự thầu và làm cho họ trúng thầu các công trình làm đường giao thông tại một số địa phương bằng nguồn vay của ngân hàng phát triển châu Á. Tổng số tiền các bị cáo đã lừa đảo và chiếm đoạt là 636 triệu đồng.
Chiều nay, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chu Thị Lụa, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Hạp, Hoàng Tân Sửu: 2 năm tù; Bùi Ngọc Nam: 5 năm tù, Nguyễn Trọng Bang: 3 năm tù, Đậu Thanh Cao: 3 năm được hưởng án treo. Đối với Đồng Thanh Giáo do bỏ trốn nên khi bắt được sẽ xử lý sau.
Ngọc Khánh