Theo hồ sơ điều tra, Hưng vốn là nhân viên của một công ty xây dựng (có trụ sở tại Hà Nội). Vào năm 2008-2009, Hưng đã lấy danh nghĩa của công ty để thu gần 1 tỷ đồng của 80 người đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Syria.
Sau đó Trần Văn Hưng đưa 20 người lao động ra nước ngoài, nhưng họ làm việc thường xuyên, không được trả lương, trả không đầy đủ theo hợp đồng đã ký. Ngoài ra, một số lao động còn bị môi giới bán lại cho các công ty khác. Những trường hợp còn lại chờ đợi mãi không được đưa đi xuất khẩu lao động nên đã tìm đến Hưng để đòi lại tiền. Nhưng Hưng từ chối và cho rằng số tiền trên đã dùng vào việc ăn ở, đi lại trong thời gian các lao động tập huấn, số còn lại chuyển cho lãnh đạo công ty vì thế không thể trả lại được.
Qua điều tra, tháng 8/2009, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã khởi tố bị can về hành vi lừa đảo đối với Hưng nhưng anh ta đã bỏ trốn nên công an đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Hưng xin vào làm nhân viên cho một nhà hàng ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và đổi tên thành Thuận.
Hội An
