Áp giải sau phiên tòa. |
Năm 1992, Ngô Ngọc Căn và Nguyễn Văn Khuynh ký đơn và bản điều lệ xin UBND tỉnh Đồng Nai thành lập công ty TNHH Đồng Nai UPA (trụ sở xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) với vốn điều lệ 390 triệu đồng. Do công ty TNHH Đồng Nai UPA đi vào hoạt động không có nguồn vốn, kinh doanh không hiệu quả nên Ngô Ngọc Căn đồng ý cho Phan Ngọc Hạnh được điều hành hoạt động của công ty với điều kiện Hạnh cho Căn mượn 625 triệu đồng.
Vì thích “mác” giám đốc nên Hạnh đồng ý. Để hợp thức hoá “mác” giám đốc của mình và bổ sung nguồn vốn pháp định, mở rộng chức năng kinh doanh, Hạnh mượn giấy chủ quyền nhà của ông Lâm Ngọc Ẩn ở đường Lý Thường Kiệt (quận 11) làm tài sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định để xin vay 1,8 tỷ đồng. Mặc dù không được giải quyết cho vay tiền, nhưng theo đề nghị của Hạnh, Nguyễn Văn Sởn (Phó giám đốc ngân hàng) đã chỉ đạo cho bộ phận kế toán lập phiếu chi cho Hạnh 1,8 tỷ đồng và lập phiếu thu của Hạnh 1,8 tỷ đồng đưa vào tài khoản phong toả; đồng thời xác nhận Công ty TNHH Đồng Nai UPA có gửi vào tài khoản phong toả số tiền 1,8 tỷ đồng để Hạnh sử dụng các chứng từ này làm thủ
Với cách làm này, Hạnh đã lập thủ tục thu khống của 2 phó giám đốc
giám đốc Hạnh trước tòa. |
Theo Công An TP HCM, trong quá trình đi vào hoạt động, Phan Ngọc Hạnh và đồng bọn đã sử dụng pháp nhân của 2 đơn vị này ký hợp đồng mua bán, hoán đổi nhà đất, sắt thép... để chiếm đoạt của Công ty TNHH Nam Khang hơn 3,6 tỷ đồng, của Công ty TNHH Diên Hồng 267 triệu đồng, chiếm đoạt của chi nhánh Công ty XNK Ninh Bình 500 triệu đồng, của Công ty vật tư Tiền Giang hơn 81 triệu đồng, của Công ty dịch vụ sản xuất Hồ Tây hơn 12,9 tỷ đồng...
Tổng số tiền mà Phan Ngọc Hạnh đã chiếm đoạt của các đơn vị, cá nhân hơn 16 tỷ đồng. Không những thế, năm 1995 khi công an TP HCM phát hiện hành vi lừa đảo của Hạnh khởi tố, bắt tạm giam nhưng lợi dụng sơ hở khi đi điều trị bệnh, Hạnh đã bỏ trốn hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Trong thời gian bỏ trốn, Phan Ngọc Hạnh lại tiếp tục giở trò “bổn cũ soạn lại” để lừa đảo thì bị phát hiện, bắt giữ.