Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2002 đến năm 2004 Nguyễn Văn Lâm cấu kết với Ngô Nhật Phương thành lập gần 10 công ty TNHH rồi thuê người làm giám đốc với mục đích lấy pháp nhân để nhập khẩu hàng và trốn thuế.
Theo Tuổi Trẻ, Lâm, Phương đã chỉ đạo các công ty này mua hàng từ nước ngoài về, khai báo hải quan rồi xin nợ thuế. Sau khi bán hết hàng, Lâm và Phương “xù” luôn tiền thuế của Nhà nước rồi bỏ trốn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền mà Lâm trốn thuế là trên 3 tỷ đồng.
