Ngày 9/12, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, bị can Lê Thị Ngọc Anh (44 tuổi, ở tập thể Ngọc Khánh), Phạm Thu Hương (43 tuổi, tập thể Nam Đồng) và Nguyễn Thị Tuyết (44 tuổi, ở phố Bà Triệu) về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
Ba bị can này nguyên là cán bộ trực tiếp làm việc ở các bộ phận giao dịch thẻ ATM, kế toán, giao dịch viên tại phòng giao dịch chợ Hôm của ngân hàng trên. Bà Ngọc Anh, Hương và Tuyết đã lợi dụng mối quan hệ với khách hàng để vay tiền của họ rồi chiếm đoạt.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ cuối năm 2006 đến giữa năm 2008, những phụ nữ này đặt vấn đề vay tiền của khách hàng để sử dụng đáo hạn cho người khác với lãi suất cao, từ 2 đến 6% một tháng. Khách hàng khá tin tưởng vì lần cho vay đầu tiên đều được trả gốc lẫn lãi đúng hạn.
Khi đề nghị vay tiếp, khách hàng không ngần ngại rút tiền. Những lần này, Hương, Tuyết và Ngọc Anh đã tìm cách khất nợ, không trả lãi cũng không trả tiền vay. Giữa năm 2008, cả ba tự ý nghỉ việc và đã bị Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng kỷ luật, sa thải.
Bước đầu, cảnh sát xác định có hàng chục người bị chiếm đoạt tổng số gần 8,6 tỷ đồng. Hiện, ba người trên đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Việt Dũng
