Công an TP Thanh Hoá vừa khởi tố 27 nghi can trong đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng, trốn thuế lớn nhất tại Thanh Hoá từ trước đến nay. Nhà chức trách cáo buộc bà Hạnh (54 tuổi, ở TP Thanh Hoá) là nghi can cầm đầu.
Nghi can Hoàng Thị Hạnh (bìa phải) tại cơ quan điều tra.
Liên quan đường dây trốn thuế này còn có nhiều doanh nghiệp lớn ở Thanh Hoá, TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng , một số giám đốc đã công an bị tạm giữ.
Nhà chức trách cáo buộc bà Hạnh sở hữu nhiều doanh nghiệp song không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động... trong khi doanh thu hàng năm rất lớn.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến nay, bà Hạnh cùng đồng phạm lập 14 công ty "ma" để phát hành, bán gần 15.000 chứng từ, hóa đơn cho khoảng 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của nhóm nghi phạm, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 17 con dấu, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác. Nhiều tài khoản ngân hàng của nhóm này đã bị nhà chức trách phong toả.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
