Trong hai ngày 10-11/1, ông Nguyễn Thanh Hà (52 tuổi, tạm trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hà là giám đốc công ty Thanh Hà.
Ngày 3/3/2009, cảnh sát phát hiện ông Hà đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của hai đối tác ở một khách sạn tại Hà Nội. Cơ quan điều tra đã thu giữ một tập tài liệu “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria” và một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ; Tổng Thanh tra Tài chính quản lý thuế Mỹ; Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội; Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ… Bản photo hợp đồng giữa ông Hà và ông Tony Garba (quốc tịch Zimbabwe) gồm 3 Giấy chứng nhận không liên quan đến rửa tiền, ma túy và khủng bố.
Ngày 4/3, khám xét nơi ở của ông Hà tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam, cảnh sát thu nhiều giấy tờ khác liên quan của nhiều dự án trị giá 36 triệu USD tại Moldova; Dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hòa Ghana. Tất cả các dự án trên được các công ty, tổ chức nước ngoài ký kết với công ty Thanh Hà.
Những bộ hồ sơ này đều có dấu, chữ ký của Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Đại... xác nhận Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp.
 |
|
Giám đốc Nguyễn Thanh Hà trước vành móng ngựa. |
Sau khi đưa ra các “Dự án xuyên quốc gia”, ông này nói với các bị hại việc 22 triệu USD bị ách lại tại Mỹ vì chính quyền ở đó yêu cầu xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền... mới được giải ngân. Ông ta còn "chém gió" còn rất nhiều tiền đang "chết" ở các ngân hàng nước ngoài. Muốn giải ngân cần phải đóng một khoản tiền lớn...
Ông giám đốc này đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước tiền và sẽ được vay tiền với lãi suất thấp. Đồng thời, ông ta hứa thưởng hàng trăm nghìn USD. Chỉ trong vòng 2 năm (từ 2007 đến 2009), Hà đã lừa đảo của 9 người với số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Khi bị bắt, ông này khăng khăng các dự án "xuyên quốc gia" trên là có thật. 22 triệu USD tại Nigeria do Hà trực tiếp làm việc với luật sư của đối tác để thỏa thuận và ký hợp đồng. Do có nhiều khúc mắc trong việc chuyển tiền, ông ta đã phải liên hệ với các cơ quan thuộc Chính phủ Nigeria, Mỹ và Ghana để gửi 3 loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền này là “tiền sạch”.
Xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì công ty của ông Hà không phải là hội viên và không thông qua Phòng Xúc tiến thương mại tại các quốc gia: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… VCCI cũng không hề có hồ sơ xin hoặc đã xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Công ty Thanh Hà.
Những “Dự án triệu đô” của Giám đốc Hà và những văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả. Mở rộng điều tra, đầu năm 2007, ông này sử dụng 5 dự án nước ngoài để lừa đảo tại Khánh Hòa. Ngoài ra ông ta còn sử dụng 11 hồ sơ, dự án nước ngoài khác để lừa đảo một số doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Cơ quan điều tra tách rút để xử lý sau.
Đứng trước vành móng ngựa, giám đốc Nguyễn Thanh Hà vẫn khăng khăng việc các dự án trên là có thật. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo vẽ ra các dự án triệu đô là nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại. Việc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của ông này hoàn toàn có căn cứ. Tòa đã tuyên phạt ông Hà tù chung thân.
Việt Dũng
