Giả cán bộ ngân hàng lừa tiền tỷ

Ngày 6/1, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã tạm giữ Hoàng Thanh Bình (35 tuổi), Nguyễn Đức Anh (22 tuổi) và Doãn Thị Hằng (23 tuổi) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát cũng đang làm rõ vai trò của Nguyễn Thanh Tùng (21 tuổi) và Nguyễn Bình Dương (23 tuổi) sau khi xác định 2 người này chuyên thu mua thẻ ngân hàng để cung cấp cho nhóm của Bình.

Theo công an, đây là nhóm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp. Nhà chức trách xác định Bình giữ vai trò chủ mưu. Anh ta phân chia nhiệm vụ cho từng người trong nhóm.

Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết cuối tháng 12/2020, cảnh sát phát hiện nhóm của Bình có dấu hiệu giả danh cán bộ ngân hàng, đăng thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên Facebook.

Khi người dân muốn vay tiền, nhóm lừa đảo hướng dẫn họ chụp ảnh sổ hộ khẩu, giấy tờ tùy thân. Có thông tin của người vay tiền, Bình và đồng bọn làm giả hợp đồng tín dụng của ngân hàng. Sau đó, họ yêu cầu bị hại đóng tiền để mua bảo hiểm, trả góp trước 3 tháng để được giải ngân khoản vay.

Nhiều bị hại đã gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm nghi phạm cung cấp. Khi rút tiền tại cây ATM, nhóm này đều bịt khẩu trang. Chúng cắt đứt liên lạc sau khi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, bằng thủ đoạn trên, Bình và 2 người còn lại đã lừa hơn 400 người, qua đó chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 190 triệu cùng nhiều thẻ ngân hàng liên quan vụ lừa đảo.

Đăng Khoa