Cả hai bị can đều bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hải Phòng và Ngân hàng ABN AMBRO (Hà Lan, có chi nhánh tại Hà Nội).
 |
|
Bắt giam Phạm Minh Hoàng (áo màu cam) tại KS Deawoo. |
Theo quy định chung, ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng chỉ được phép mua ngoại tệ và bán lại cho khách hàng trong nước. Nhưng từ suốt từ năm 2003 đến nay, Nguyễn Thị Quỳnh Vân (đã bị khởi tố bắt giam vào ngày 1/3 trước đó), nguyên phó phòng tài trợ thương mại, ngân hàng Công thương Hải Phòng đã cùng một số người khác đầu cơ ngoại tệ bằng hình thức chuyển đổi đồng USD sang một số loại ngoại tệ mạnh khác, và chuyển ra nước ngoài thông qua 2 Hoàng và Ngọc chi nhánh ngân hàng ABN AMBRO (Hà Lan), gây thiệt hại cho ngành ngân hàng khoảng 5,4 triệu USD.
Việc khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của bị can này cũng được thực hiện ngay trong chiều 21/4. Sau khia khám xét nơi làm việc tại khách sạn Deawoo, cơ quan điều tra áp đã áp giải bị can Nguyễn Thị Mỹ Ngọc về nhà riêng tại số 59 ngõ 126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội và bị can Phạm Minh Hoàng được đưa về số 53 tổ 4 Yên Tân (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) để thực hiện lệnh khám xét nơi ở.
Khánh Ngọc
