Là một phụ nữ chuyên hành nghề "chăm sóc sắc đẹp không qua giải phẫu", cuối năm 2002, Phạm Thị Huệ (48 tuổi), đăng ký hộ khẩu thường trú tại 23/67 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng, thoắt trở thành Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Phú Quý, có trụ sở tại 145 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, với vốn điều lệ đăng ký 7 tỷ đồng.
Mới khai trương chưa tròn 1 tháng, Phạm Thị Huệ đã khoa trương với nhiều người rằng: Công ty Phú Quý đang có dự án xây dựng các biệt thự trên đường Ngã Năm Sân bay Cát Bi. Ngay lập tức, không chỉ ở Hải Phòng, có rất nhiều khách hàng ở Thái Bình, Hà Nội đã xuống ký hợp đồng với Huệ đặt mua.
Từ cuối năm 2002 đến tháng 9/2004 đã có 10 người đến ký hợp đồng, trao tiền mặt cho Huệ với tổng số tiền 2 tỷ 84 triệu đồng.
Nạn nhân đầu tiên là bà Lê Thị Minh ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng ký hợp đồng mua của Huệ 200m2, đặt cọc 200 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Phượng, trú tại số 2/33 Chi Lăng, Thượng Lý, quận Hồng Bàng mua 98m2, đặt 100 triệu đồng…
Do số người tìm đến ngày một nhiều, Phạm Thị Huệ càng "lên nước" và "dự án giấy” đó càng "sốt" lên từng ngày. Bà Trần Thị Quỳnh, ở số 7 Minh Khai, quận Hồng Bàng mua 196 m2 đã phải trả trước cho Huệ 300 triệu đồng.
"Tiếng lành đồn xa", ông Vũ Hữu Ký, quê ở tận xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cũng ra Hải Phòng ký với Huệ mua 100 m2 đất, đặt trước 150 triệu đồng; bà Lương Thị Hằng Nga, ở 67 Lý Nam Đế, Hà Nội mua 125 m2, đặt 150 triệu đồng; ông Bùi Đăng Hùng, ở 30 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội mua 178m2, đặt 267 triệu đồng.
Tiếp sau những cú lừa bằng thủ đoạn sang nhượng "quyền sử dụng đất" khống, Phạm Thị Huệ còn lợi dụng mối quan hệ thân quen với chị Nguyễn Thị Sông Hương, ở số 8 lô 8 Cột Đèn, Dư Hàng, quận Lê Chân để vay tiền nhiều lần, tổng cộng 164.500.000 đồng và 10,5 chỉ vàng 24K; vay của chị Lê Thị Minh, ở 12/327 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng 200 triệu đồng.
Theo Công An Nhân Dân, có được khoản tiền trên, Huệ đem đến mua của bà Nguyễn Thu Hà, trú tại 158 Đà Nẵng (cùng quận) 250,2m2 đất trị giá 963.270.000 đồng và mới trả cho bà được 400 triệu đồng. Sau đó, Huệ đã bán luôn mảnh đất này cho người khác lấy tiền rồi bỏ trốn.
Cuối năm 2004, Công an TP Hải Phòng nhận được hàng chục lá đơn tố cáo Phạm Thị Huệ lừa đảo. Cơ quan điều tra đã cử các tổ công tác đến nhiều địa phương, ghi lời khai của các nạn nhân.
Xác minh tại Công ty Thương mại đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng và Công ty TNHH thương mại Dũng Hải được biết: Công ty Thương mại đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng đã ký hợp đồng chuyển nhượng cơ sở hạ tầng và quyền sử dụng đất 2.400 m2, thuộc dự án Ngã Năm Sân bay Cát Bi, trị giá 12 tỷ đồng cho Phạm Thị Huệ (theo hợp đồng số 199 tháng 10/2002) và Huệ đã nộp cho Công ty này 4 tỷ đồng. Nhưng thực chất, đó không phải là tiền của Huệ mà là của Công ty TNHH thương mại Dũng Hải nhờ Huệ mua hộ.
Sau khi có được giấy tờ, chứng chỉ, Phạm Thị Huệ đã sao lại toàn bộ giấy tờ, quyền sử dụng 2.400 m2 đất đó để làm "bùa" lừa đảo chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền 2 tỷ 84 triệu đồng, chưa kể gần 1 tỷ Huệ chiếm đoạt của 3 người (chị Hương, chị Minh, bà Hà).
Căn nhà 23/67 Tô Hiệu (thuộc quận Lê Chân) Huệ đã dùng thế chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để vay tiền. Còn căn nhà ở 145 Lê Lợi (quận Ngô Quyền) dùng làm trụ sở Công ty Phú Quý, Huệ cũng đã bán. Hiện Huệ cùng chồng và 2 con đã bỏ trốn.
Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huệ về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
