Sau nhiều giờ khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ ba CPU, khoảng 10 thùng hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ đối tượng chính của vụ án là Nguyễn Văn Lâm, ngụ ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM về hành vi trốn thuế.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, từ năm 2002-2004, Nguyễn Văn Lâm đứng ra thành lập hàng loạt công ty TNHH rồi thuê người làm giám đốc (dạng công ty “ma”) với mục đích lấy pháp nhân để nhập khẩu hàng và trốn thuế.
Lâm đã chỉ đạo các công ty này mua hàng (chủ yếu hàng trang trí nội thất cao cấp) từ nước ngoài về, khai báo hải quan rồi xin nợ thuế. Sau khi bán hết hàng, Lâm “xù” luôn tiền thuế của Nhà nước rồi bỏ trốn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền mà Lâm trốn thuế là trên 3 tỷ đồng.
