Hôm 26/7, ông Thiện - chủ biệt thự "dát vàng" nổi tiếng ở Vũng Tàu - và con trai Lê Thái Phong, 31 tuổi, bị TAND thị xã Phú Mỹ xét xử về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền; theo Điều 201, 324 Bộ luật Hình sự.
Tòa triệu tập 44 người có quyền, nghĩa vụ liên quan; gần 20 người cho vay tiền và liên quan đến đất đai. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 8/8.
Ông Lê Thái Thiện khi bị bắt ngày 1/12/2020. Ảnh: Trường Hà
Theo cáo trạng, do cần vốn kinh doanh nên ông Lưu Ngọc Tư, 43 tuổi, ở thị xã Phú Mỹ, tìm Lê Thái Thiện vay tiền với lãi suất 3.000-3.500 đồng một triệu mỗi ngày (tương đương 109-127% một năm); thời hạn trả lãi và gốc 10 ngày một lần. Khi ông Tư không thanh toán được gốc hoặc lãi thì số tiền đó sẽ cộng dồn thành tiền gốc, tiếp tục tính lãi như trên. Đến năm 2020, ông Tư vay tổng cộng 68,5 tỷ đồng.
Do "lãi mẹ đẻ lãi con", số nợ phải cộng dồn ngày một tăng, ông Tư đã phải trả cho Thiện hơn 126,8 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi, trong đó hơn 101 tỷ đồng là tiền ông bán bốn thửa đất để cấn nợ, số còn lại trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Thiện và con trai Lê Thái Phong. Không thể trả dứt điểm, ông Tư đến nay vẫn còn nợ Thiện 18,5 tỷ đồng, là tiền lãi phát sinh trong quá trình vay.
Tương tự, vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhài Linh nhiều lần vay của ông Thiện 45,3 tỷ đồng. Sau khi trả 7,8 tỷ đồng gốc và lãi cho Thiện qua ngân hàng, vợ chồng ông này phải bán biệt thự ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Vũng Tàu, cho Thiện để cấn trừ số nợ hơn 51,8 tỷ đồng. Trong vụ này, ông Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 14,4 tỷ đồng.
Cảnh sát phong tỏa trước biệt thự của ông Lê Thái Thiện hồi năm 2020. Ảnh: Trường Hà
Kết quả điều tra xác định từ năm 2018 đến 2020, Lê Thái Thiện cho tổng cộng 9 người vay số tiền hơn 324,5 tỷ đồng, lãi 109-146%. Người vay đã trả hơn 279 tỷ đồng tiền gốc; 122,7 tỷ đồng tiền lãi cho các khoản vay. Số tiền mà ông ta bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 98,2 tỷ đồng. Ngoài ông Lưu Ngọc Tư, có 5 người khác còn nợ Thiện 45,9 tỷ đồng và không có khả năng trả.
Riêng Lê Thái Phong được xác định cho 23 người vay hơn 1,1 tỷ đồng, lãi suất 108-120% một năm; thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Về hành vi Rửa tiền, cáo trạng xác định, ông Thiện bị cáo buộc là ép 3 người không còn khả năng trả tiền phải chuyển nhượng đất đai, nhà cửa... bằng các giao dịch hợp pháp. Lê Thái Phong đã giúp sức, thay cha nhận ủy quyền, chuyển nhượng các bất động sản để đảm bảo các khoản vay, đồng thời cấn trừ cho các khoản nợ giữa Thiện và người vay tiền. Tổng số tiền Thiện thực hiện hành vi này là hơn 59,3 tỷ đồng.
Lê Thái Phong tại nhà riêng khi công an khám xét. Ảnh: Trường Hà
Quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà cùng chị dâu đã cho Lê Thái Thiện vay nhiều lần với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng một triệu mỗi ngày (tức 109,5% một năm), cao hơn 5 lần lãi suất được quy định tại Bộ luật Dân sự. Chị em bà Trà thu lợi bất chính 30 triệu đồng.
Tháng 4/2021, bà Trà bị bắt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền. Tại bản cáo trạng ban hành tháng 4/2022, VKSND thị xã Phú Mỹ cáo buộc nữ đại gia cho nhiều người vay lãi nặng hơn 921 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 69 tỷ và cũng buộc người vay gán nhà, đất khi không có khả năng trả gốc và lãi.
Hành vi của chị em bà Trà được tách riêng thành vụ án khác.
Theo VnExpress
