Trong năm 2004 có 34 đơn vị thuộc ngành bưu chính viễn thông (xem danh sách kèm theo) đã bán cho Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tâm và Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm hơn 7,4 triệu chiếc thẻ cào Vinacard các loại, trị giá hơn 954 tỷ đồng. Các đơn vị này đã chi lại cho Phượng 92 tỷ đồng, trong đó có 58 tỷ đồng tiền hoa hồng, 30,3 tỷ đồng tiền khuyến mãi và 3,7 tỷ đồng tiền thưởng.
| 34 đơn vị viễn thông có liên quan với Nguyễn Thị Phượng: - Bưu điện (BĐ) Long An, Kiên Lương (Kiên Giang), An Giang, Thốt Nốt (Cần Thơ), Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà (Lâm Đồng), Cẩm Mỹ, Long Khánh, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Nhơn Trạch (Đồng Nai), Ninh Thuận, Phú Thọ, Hạ Long, Quảng Ninh. - Các công ty điện báo điện thoại thuộc BĐ Cà Mau, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bạc Liêu. - Các công ty viễn thông thuộc các BĐ Cần Thơ, Sài Gòn - TP.HCM, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Hà Nội. - Các công ty TNHH Tân Viễn Tin (Vĩnh Long), viễn thông di động Danh Lợi (Đồng Nai), Hiệp Hưng (Thanh Hóa), Song Hải (Đồng Tháp) và viễn thông Phương Nam (Hà Nội). |
Để nhận được số tiền hoa hồng, khuyến mãi và tiền thưởng, Phượng đã mua 136 hóa đơn giá trị gia tăng của 21 công ty TNHH và DNTN (hầu hết đã bỏ trốn hoặc chỉ lập ra với mục đích mua bán hóa đơn) để viết hóa đơn xuất 48,7 tỷ đồng tiền hoa hồng khi mua thẻ cào Vinacard.
Theo cơ quan điều tra, ngoài hành vi “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả và mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”, Phượng và đồng bọn còn có hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang xem xét để khởi tố bổ sung.
Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng của một số cá nhân tại 34 đơn vị viễn thông. Cụ thể, trong các đợt khuyến mãi năm 2004, mặc dù Công ty Dịch vụ viễn thông theo qui định không được khuyến mãi bằng tiền nhưng các bưu điện vẫn chi tiền khuyến mãi với số lượng rất lớn.
Theo Tuổi Trẻ, các đơn vị bưu điện này đã không kiểm tra hồ sơ nhận tiền khuyến mãi, tiền thưởng và tiền hoa hồng, tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Phượng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Trong số đó có Bưu điện Long An (đang bị điều tra trong vụ mua thiết bị viễn thông của Nguyễn Lâm Thái) chi tiền khuyến mãi trong khi thẻ cào Vinacard... còn thế chấp tại ngân hàng.
