Cơ quan điều tra khám xét văn phòng làm việc và nhà riêng của bà Thu ở quận 2, TP HCM, thu giữ một số tài liệu. Bà Thu là một nhân vật quan trọng có liên quan vụ “chạy” bảo hiểm tại Công ty cổ phần Petrolimex (PJICO).
Theo Tuổi Trẻ, tại hồ sơ của cơ quan điều tra, cuối tháng 10/2002, Công ty Việt Thái Phong mua của Công ty TNHH Sông Tiền lô hàng thủy sản trị giá gần 250.000 USD. Ngày 1/11/2002, Công ty Việt Thái Phong thuê tàu HanjinHanjin chở hàng từ cảng Sài Gòn đi Hamburg (Đức). Ngày 11/11/2002, tàu bị cháy tại Sri Lanka.
Biết lô hàng bị hư hỏng, ngay trong ngày bà Thu tức tốc chỉ đạo nhân viên móc nối với cán bộ Công ty Sông Tiền ký hợp đồng bảo hiểm với chi nhánh PJICO tại TP HCM cho lô hàng trên. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 26/11/2002 bà Thu có công văn yêu cầu PJICO TP HCM thanh toán tiền bồi thường là 3,8 tỷ đồng.
Do nghi ngờ có sự gian lận nên khoảng tháng 7/2003, PJICO HCM chuyển hồ sơ ra trụ sở công ty ở Hà Nội để lãnh đạo xem xét. Bà Thu lập tức bay ra Hà Nội gặp Tổng giám đốc PJICO Trần Nghĩa Vinh và Phó tổng giám đốc Hồ Mạnh Quân đặt vấn đề “giúp đỡ”. Hai người đồng ý “giúp đỡ” với điều kiện phải “cưa đôi” số tiền được chi trả. Với hành vi này, ông Vinh và Quân đã bị bắt tạm giam.
