 |
|
Stanley Elliot Tan và Patrick Chang tại buổi lễ khai trương kinh doanh tiền qua mạng. |
Theo đơn trình báo của họ thì những người này có một người bạn tên là T., trước đây công tác tại một đơn vị ở Hà Nội.
Năm 2004-2005, chị T. chuyển công tác vào TP HCM và sau đó được nhận vào làm việc tại Văn phòng Golden Rock International với chức danh Sale Manager.
Vốn là chỗ quen biết nên những người này đã được chị T. tiếp thị gửi tiền vào Golden Rock International và cam kết họ sẽ nhận được lãi suất 5%/tháng. Từ tháng 1 đến nay, những người này đã chuyển vào tài khoản của chị T. tại VietcomBank TP HCM với tổng số tiền 280.000 USD.
Sau khi sự việc vỡ lở, biết tin vị Giám đốc "buôn tiền qua mạng" của Văn phòng Golden Rock International đã bỏ trốn, ngày 8/11 những nạn nhân này đã liên hệ với chị T. và đề nghị chị T. cho rút toàn bộ số tiền đã gửi là 280.000 USD, thế nhưng đến lúc này họ được chị T. cho biết, toàn bộ số tiền trên chị đã gửi vào Golden Rock International và hiện tại vị Giám đốc này đã cao bay xa chạy.
Anh T. là một công chức đang làm việc ở một cơ quan Nhà nước tại Hà Nội. Cả cuộc đời công chức, hai vợ chồng anh cố gắng dành dụm được một khoản tiền chuẩn bị cho con vào đại học.
Đầu năm 2006, anh được cô bạn đồng nghiệp cũ tiếp thị về loại hình buôn tiền qua mạng ở Công ty Golden Rock, nơi cô này đang làm việc. Vốn quen biết nhau cả chục năm trời, lại thấy quá bùi tai, anh đã tin vào chiếc bánh vẽ về một khoản lợi nhuận khổng lồ có thể nhận được. Nghĩ cảnh để tiền không cũng uổng phí, anh không ngần ngại mang toàn bộ số tiền dành dụm gửi vào Golden Rock.
Thời gian đầu, tài khoản 20.000 USD của vợ chồng anh liên tục lãi mẹ đẻ lãi con, khiến không chỉ anh mà cả gia đình cùng thấp thỏm vui mừng, suốt ngày lên mạng để kiểm tra. Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì sau vài tháng, khoản tiền anh gửi không những không sinh lời mà liên tục bị lỗ. Dĩ nhiên là không đến mức âm vào tài khoản gốc nhưng hầu như cả mấy tháng trời, nó "quên" tăng trưởng.
Thôi thì cũng là may rủi, anh T. vẫn giữ nguyên tài khoản với hy vọng đến một ngày nào đó, "thời hoàng kim" sẽ trở lại. Nhưng rồi anh chưa kịp chờ đến ngày đó thì được chị T. thông báo là Công ty Golden Rock mở một chiến lược kinh doanh mới.
Với cách làm này, khách hàng sẽ nhận được mức lãi cố định 5%/tháng với điều kiện chỉ được rút tiền ra khỏi tài khoản sau tối thiểu là 3 tháng. Quá tin vào công nghệ nhân bản tiền của Golden Rock, anh đã huy động, vay mượn thêm tiền vốn của anh em, bạn bè để đầu tư vào kinh doanh.
Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở ra, anh mới nhận ra rằng không những mình đã tự tiêu tán toàn bộ cuộc đời công chức chắt bóp mấy chục năm trời của cả hai vợ chồng mà còn trở thành con nợ kếch sù của chính anh em bạn bè thân thích.
Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như anh T., anh V. cũng vì quá tin tưởng vào cô bạn đồng nghiệp, tin vào những lời hứa về một phép màu kỳ diệu biến tiền thành tiền của Golden Rock mà đã mang trứng gửi cho ác.
Ban đầu, để thăm dò, số tiền anh gửi vào công ty nhờ kinh doanh hộ chỉ vừa đủ để duy trì mức lãi suất được chấp nhận. Nhưng rồi dần dần, anh đã bị rơi vào chiêu câu khách rất độc của Stanley là mang tiền ra nhử.
Anh V. đã quyết định vừa huy động tiền từ anh em, vừa thế chấp nhà vay ngân hàng với tính toán: sau 3 tháng lấy được tiền ra, trả lãi ngân hàng 1%, anh vẫn còn được hưởng mức chênh lệch tới 4% tiền lãi.
Bây giờ, dù ngồi vò đầu bứt tai, anh cũng không thể nào hiểu vì sao mình lại cả tin đến thế, cả tin đến mức giao toàn bộ gia sản cho người khác để rồi phút chốc trở thành tay trắng; cả tin đến mức chỉ gửi tiền qua VCB vào tài khoản của chị T. mà không hề vào TP HCM kiểm tra, thậm chí có những lần gửi tiền, không thấy giấy biên nhận gửi ra, anh cũng chẳng thắc mắc gì.
Nhưng không thắc mắc như anh V. có lẽ còn đỡ đau đầu; trường hợp bà N. còn bi đát hơn vì chính bà đã bỏ qua những nghi ngờ ban đầu. Cũng vì quen biết, được rỉ tai về những món lợi nhuận khổng lồ có thể nhận được nếu đầu tư vào Golden Rock, bà đã gửi tiền cho cô nhân viên Trần Huỳnh Thủy.
Nhưng để chắc chắn, bà N. đã làm một chuyến vào TP HCM, đến tận nơi và được cô Trần Huỳnh Thủy đã khẳng định về sự đứng đắn, đàng hoàng của Golden Rock, chứng minh bằng một danh sách khách hàng dài dằng dặc.
Vốn tính cẩn thận, bà N. chỉ mở một tài khoản nhỏ trị giá 5.000 USD để thăm dò. Mức lãi đột biến đã lấn át chút nghi ngại ban đầu, bà N. mạnh tay đầu tư tiếp 20.000USD cho Golden Rock.
Đến tháng 8, khi thấy mức lãi suất ổn định là 5% do công ty bảo đảm, bà lại tiếp tục tìm vốn đầu tư vào một lần nữa. Nhưng lần này, đến tận tháng 10 mà không thấy giấy biên nhận, bà một lần nữa vào TP HCM, tìm đến trụ sở văn phòng đại diện của Golden Rock để hỏi.
Tại đây, dù yêu cầu nhưng bà vẫn không được gặp ông Stanley mà chỉ có người đại diện là cô Trần Huỳnh Thủy hết hứa hẹn lại cam kết, thề thốt về sự an toàn tuyệt đối của khoản tiền gửi. Một lần nữa, bà N. lại yên tâm về Hà Nội chờ đợi ngày nhận tiền…
Sau khi ông Stanley Elliot Tan bỏ trốn vào ngày 7/11, trụ sở văn phòng đại diện Golden Rock International ở 35 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM đã bị đóng cửa, hiện tại các nhân viên của văn phòng đều bị thất nghiệp và trở thành con nợ.
Họ rơi vào tình trạng hoang mang lo lắng vì họ chỉ nghe thông tin rỉ tai mà chưa có một thông tin chính thức nào.
Nhiều khách hàng là nạn nhân cũng không biết phải tìm hiểu thông tin ở đâu vì văn phòng đã bị niêm phong, cách duy nhất mà họ có thể làm lúc này là níu áo nhân viên tiếp thị, người đã trực tiếp nhận tiền gửi của họ. Nhưng những nhân viên này còn bất lực hơn, bởi vì chính họ cũng là nạn nhân của trò lừa đảo.
Một số khách hàng thì cho rằng các nhân viên tư vấn lừa đảo nên có ý định tố cáo nhân viên. Của đau con xót, có người còn đe dọa hành hung các nhân viên tư vấn.
Trong khi đó, các nhân viên của văn phòng đại diện Golden Rock International đã xin phép Sở Thương mại tổ chức một buổi hội nghị khách hàng để tường trình sự việc nhưng không được cho phép.
(Theo Công An Nhân Dân)
