Sơn và Giản lấy 120.000 USD của ông Trần Huyền Đạm, 47 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, để "chạy" 2 dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư... ảo.
Vốn là người mới ở TP HCM ra Hà Nội lập nghiệp nên mối quan hệ của ông Đạm với những người đất Bắc không được "dư dật", nên thông qua một người bạn là ông Nguyễn Thế Toàn, 58 tuổi, ở phố Cửa Bắc, Ba Đình, ông Đạm quen biết Giản và Sơn. Thấy ông Đạm đang mở Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam có văn phòng ở đường Giải Phóng - Hà Nội đang cần việc làm, nên cả hai đã tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ "đặc biệt" với các quan chức ở Hà Nội và Trung ương và nói hiện Hà Nội có 2 dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng hai bên đường Láng Hạ, quận Thanh Xuân; Nguyễn Văn Huyên, Láng Thượng. Nếu ông Đạm muốn thắng thầu 2 dự án này phải đưa 300 triệu đồng "lệ phí" giao dịch, khi chính thức trúng thầu phải chi phí 2 tỷ đồng nữa.
Từ tháng 1/2004 đến tháng 5/2004, ông Đạm giao cho Giản và Sơn 4 lần tiền với tổng trị giá 120.000 USD. Nhưng đợi mãi, vẫn không trúng thầu, ông Đạm mới tá hoả là mình bị lừa nên đã cùng ông Toàn gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Sơn và Giản
Qua khám xét nơi ở của Giản, các điều tra viên còn thu được một bộ hồ sơ dự án Khu công nghiệp thị Tứ Hiệp - Thanh Trì với tổng trị giá đầu tư 1.000 tỷ đồng. Sơn và Giản ký kết với một hợp đồng góp vốn 20 tỷ đồng vào dự án với một đối tác Trung Quốc đang ở Thái Nguyên.
Sơn không có nghề nghiệp, còn Giản trước đây từng mở một công ty TNHH, nhưng làm ăn thua lỗ nên đã giải thể.
K. Ngọc