Đến ngày 13/5, cơ quan CSĐT- Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi lập “doanh nghiệp ma” của Phùng Thị Thảo, 23 tuổi, đăng ký NKTT ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; thuê nhà tạm trú ở ngõ 191, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng; Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Thanh Long.
Vừa qua, việc làm ăn gian dối của Phùng Thị Thảo đã bị Chi cục Thuế quận Hoàng Mai phát hiện và trình báo lên cơ quan điều tra để làm rõ. Trong quá trình điều tra đã nhiều lần điều tra viên phát giấy triệu tập Thảo về nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi tạm trú, nhưng đều được người thân cho biết: "Không rõ chị Thảo đi đâu và làm gì"? Cho đến nay Thảo vẫn biệt vô âm tín.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Ngày 2/6/2005, Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Thanh Long do Phùng Thị Thảo làm Giám đốc đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội cấp phép kinh doanh nhiều ngành nghề. Trong tháng 7 và 8/2005, Thảo đã mua 3 quyển hóa đơn (150 tờ) tại Chi cục Thuế quận Hoàng Mai, kinh doanh với tổng doanh số ghi trong hoá đơn là 27,951 tỷ đồng; số thuế GTGT là 1,807 tỷ đồng.
Đến ngày 13/9/2005, Thảo lại ký giấy giới thiệu của công ty cử Nguyễn Thị Hoa đến Chi cục Thuế quận Hoàng Mai mua tiếp 2 quyển hóa đơn (100 tờ). Chỉ ít ngày sau, cán bộ Thuế thấy nghi vấn nên đã đến trụ sở công ty, nhưng không thấy hoạt động, còn Thảo đã bỏ trốn.
Cơ quan điều tra còn làm rõ qua các bảng kê hàng hóa mua vào của công ty đã phát hiện 12 công ty và 12 mã thuế, trong đó có 9 công ty và mã thuế khống như: Công ty cổ phần Phương Anh, Công ty Đầu tư thương mại Cửu Long, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Công nghệ Hà Nội, Công ty cổ phần Thương mại phát triển Vinh Quang... Số công ty này đều khẳng định không có quan hệ kinh doanh, làm ăn gì với công ty của Thảo.
Như vậy, Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Thanh Long là “công ty ma”, lập hợp đồng giả.
(Theo Công An Nhân Dân)
