TAND TP Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa mở phiên tòa xét xử bà Lâm Thị Thu Trà, 51 tuổi, về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền. Bà Trà bị cáo buộc cho 7 người vay hơn 993 tỷ đồng, lãi suất 3.000-5.000 đồng mỗi triệu một ngày, thu lợi hơn 116 tỷ.
Cùng với bà Trà, hai bị cáo còn lại Đặng Thị Tuyết Lan, 59 tuổi, và Lâm Vũ Việt Anh, 36 tuổi, bị truy tố tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2018 đến 2020, bà Trà cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000-5.000 đồng một triệu đồng mỗi ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự. Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (giữa) tại tòa. Ảnh: Hà Trường
Quá trình cho các khách hàng vay tiền, khi đến hạn trả nợ, bà Trà đã yêu cầu chuyển tiền gốc và lãi vào các tài khoản đứng tên 3 người khác. Những người này nhận tiền thay Trà, sau đó tiếp tục chuyển đến các tài khoản khác để trả nợ, cho vay, hoặc nộp vào tài khoản "thấu chi" nhằm thanh toán các khoản vay tại ngân hàng.
Cơ quan công tố xác định, việc sử dụng hệ thống tài khoản trung gian là cách Trà che giấu và hợp thức hóa dòng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi. Tổng số tiền bà Thúy đã chuyển qua ngân hàng để thanh toán cho Trà là 23,04 tỷ đồng (19 tỷ đồng tiền gốc và hơn 4 tỷ đồng tiền lãi). Trong đó, khoản thu lợi bất chính mà Trà hưởng từ các khoản vay này được xác định là hơn 3,48 tỷ đồng.
Bà Trà cùng chị dâu Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi, cùng ở TP Vũng Tàu) bị Công an thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tạm giam từ ngày 7/4/2021 sau đó bị khởi tố về hai tội Rửa tiền và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo khoản 3 Điều 324 BLHS, khung hình phạt cao nhất bà Trà phải đối mặt là 15 năm tù.
Vụ án từng được đưa ra xét xử cuối tháng 5 năm ngoái, song HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nhiều tình tiết. Trong đó, tòa đề nghị làm rõ số tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ các khoản vay và tình trạng pháp lý các bất động sản liên quan đến vụ án.
Bà Trà được biết đến là vợ của diễn viên Kinh Quốc. Hai người kết hôn năm 2016, có một con gái chung. Trước khi vướng lao lý, vợ đại gia của Kinh Quốc từng là doanh nhân bất động sản giàu có ở TP Vũng Tàu và hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen". Bà Trà từng khoe nhiều ảnh dát hàng hiệu, du lịch sang chảnh cùng chồng.
Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi.
Việt Cường
