Doanh nhân Ng Yu Zhi, 34 tuổi, phải chịu trách nhiệm về khoản tiền 475 triệu SGD (352 triệu USD) thất thoát từ Tập đoàn Envy của mình, theo một báo cáo của các giám đốc tư pháp do tòa án chỉ định. Theo hồ sơ tòa án, Ng Yu Zhi đã huy động khoảng 841,5 SGD (624,7 triệu USD) từ nhiều nhà đầu tư thông qua các công ty thuộc Tập đoàn Envy Group và rút ruột hơn nửa số vốn này. Trước đó, doanh nhân này lôi kéo số tiền đầu tư khổng lồ bằng cam kết rằng các nhà đầu tư sẽ hưởng lợi nhuận trung bình hàng quý lên đến 15%.
Điều tra cho thấy Ng Yu Zhi chi khoảng 2 triệu SGD (1,5 triệu USD) mỗi tháng để phục vụ cho lối sống của mình, bao gồm các bữa tiệc rượu đắt đỏ, khách sạn hạng sang, nhà hàng cao cấp, máy bay tư nhân, siêu xe... Doanh nhân này còn sử dụng vốn của các nhà đầu tư để "tặng những món tiền lớn" cho những người thân thiết.
Vụ lừa đảo trên đã làm chao đảo tầng lớp thượng lưu ở Singapore - một trong những quốc gia giàu có nhất châu Á khi danh sách nạn nhân ngày càng tăng lên bao gồm các chuyên gia nổi tiếng từ các ngành pháp lý và các nhà quản lý tài sản. Ng đang phải đối mặt với 32 cáo buộc, trong đó có tội gian lận và vi phạm hình sự tín nhiệm bằng cách chiếm đoạt ít nhất 201 triệu SGD.
Theo hồ sơ vụ án, một phần trong số 841,5 triệu SGD của các nhà đầu tư đã được chuyển đến các cộng sự của Ng, bao gồm đối tác kinh doanh Envy Lee Si Ye, các nhân viên khác và một số nhà đầu tư dưới dạng phí giới thiệu. Khoảng 119,7 triệu SGD được cho là do các nhà đầu tư rút tiền và 64,5 triệu SGD vẫn chưa được tìm thấy.
Nhà chức trách Singapore đã phong tỏa khối tài sản khoảng 100 triệu SGD của Ng và các nhà đầu tư cũng đang tìm cách thu hồi số tiền mà doanh nhân này đã tặng cho các đối tác của mình.
Trước khi vụ lừa đảo bị phanh phui, Ng là nhà đầu tư có tiếng trong nhiều lĩnh vực, từ hàng hóa, startup công nghệ cho đến cả nhà hàng Nhật Bản và phòng khám thú y. Cáo buộc gian lận chống lại Ng xoay quanh những giao dịch của hắn tại hai công ty Envy Asset Management và Envy Global Trading. Ng kiểm soát và giữ chức giám đốc hai công ty này.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)