Đó là chưa tính tới gần 1 triệu m3 đất mà các doanh nghiệp đã đổ xuống biển để san lấp mặt bằng nhưng chưa được thanh toán. Trong số các nạn nhân, riêng ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Ngân ở Bắc Kạn, đã bị chiếm đoạt tới hơn 10 tỷ đồng.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị kinh tế lớn, thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi, nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành. Vì vậy khi nhận được đơn tố cáo của ông Tuấn tố cáo Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Nam Sơn là Nguyễn Mạnh Thắng và Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lan là Nguyễn Thị Hương Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cả Công an Hà Nội và Công an Bắc Kạn cùng tiến hành điều tra vụ việc.
Sau khi Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) có kết quả xác minh đơn tố cáo, Giám đốc Công an Bắc Cạn đã quyết định chuyển vụ việc này sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT). Qua điều tra, xác minh và xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo, ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an Bắc Cạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tiếp đó ngày 6/10, Cơ quan CSĐT ra tiếp quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Nam Sơn Nguyễn Mạnh Thắng vì hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nguyễn Mạnh Thắng, 33 tuổi, trú tại 122 Cầu Tiên (Thịnh Liệt, Hoàng Mai) là cử nhân Luật, chưa có tiền án, tiền sự. Mặc dù đăng ký kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, nhưng thực tế Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Nam Sơn chỉ kinh doanh sắt thép, thuê địa điểm của Công ty Dệt 8-3 ở Minh Khai để làm đại lý kinh doanh thép Thái Nguyên.
Trong khi UBND tỉnh Quảng Ninh mới đồng ý cho Công ty Nam Sơn được khảo sát mặt bằng hiện trạng khu vực Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc cảng Cái Rồng (Vân Đồn) để làm cơ sở lập thiết kế kỹ thuật hạ tầng, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng... nhưng Thắng đã bỏ qua tất cả các thủ tục này và ký hợp đồng san lấp mặt bằng với nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh, thành.
Điều kiện Thắng đưa ra là các doanh nghiệp đều phải nộp tiền đặt cọc ngay sau khi ký hợp đồng và sau 15 ngày ký hợp đồng mà không thi công thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc. Chưa hết, trong khi số lượng đất để san lấp mặt bằng chỉ cần khoảng hơn 6 triệu m3 nhưng tổng cộng các hợp đồng mà Thắng ký với các doanh nghiệp lên tới 28 triệu m3, gấp 4,6 lần diện tích thực của dự án. Việc Nguyễn Mạnh Thắng lừa được của ông Ngô Anh Tuấn 10 tỷ đồng là do có sự giúp sức đắc lực của Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lan Nguyễn Thị Hương Lan.
Tuy nhiên từ trước đó 3 tháng, ngày 6/5/2004, bà Lan đã ký hợp đồng số 06 với Công ty Thành Đạt để cho doanh nghiệp này... thi công một phần mặt bằng khu đô thị Cái Rồng với khối lượng 1 triệu m3 và yêu cầu Công ty Thành Đạt nộp 200 triệu đồng đặt cọc.
(Theo Công An Nhân Dân)