7 bị cáo gồm: Đoàn Khánh Thiện (43 tuổi, trú tại 735 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, Hải Dương), Đỗ Hồng Khanh, Đỗ Đình Thanh, Nghiêm Xuân Khanh, Nguyễn Hữu Cương, Lê Đức và Nguyễn Đức Quyết về các tội: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Vụ việc được phát hiện vào tháng 5/2003. Phòng cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thấy 83 hồ sơ đăng ký xe máy có dấu hiệu được làm giả. Đây là những bộ hồ sơ đăng ký cho các loại xe máy có giá trị cao như: Honda Spacy, Suzuki Avenis, @ được đăng ký từ sê ri S1 đến S9 và từ P1 đến P2.
Qua điều tra đã xác định được có tổng số 117 bộ hồ sơ xe máy làm giả do Đoàn Khánh Thiện, Đỗ Hồng Phong, Đỗ Hồng Khanh hợp thức hóa cho các xe máy không có nguồn gốc hợp pháp rồi đem bán lại cho người tiêu dùng, thu lợi bất chính.
Số xe này chủ yếu là xe nhập lậu, xe trộm cắp do chúng thu thập từ nhiều địa phương trong cả nước.
Trong tổng số 117 bộ hồ sơ nói trên thì chỉ có 113 bộ được hợp thức hóa giấy tờ xe. Trực tiếp Thiện, Khanh, Thanh, Cương, Đức đã mang đi tiêu thụ 67 chiếc xe máy Spacy, nhưng hiện cơ quan công an mới chỉ xác định được 24 người bị hại.
Theo đó, VKSND thành phố Hà Nội đã xác định: Thanh, Khanh, Đức cùng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 432 triệu đồng đã chiếm đoạt của 9 người bị hại. Thiện, Cương phải chịu trách nhiệm về 436 triệu đồng của 8 người bị hại. Khanh phải chịu trách nhiệm với số tiền 436 triệu đồng của 7 người bị hại.
Ngoài ra, ca quan điều tra còn làm rõ việc Đoàn Khánh Thiện có hành vi làm giả giấy tờ để đăng ký cho 7 chiếc xe ô tô (đều mang nhãn hiệu Toyota Camry), rồi giao cho Nguyễn Đức Quyết bán cho Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Ninh, bán cho các ông Lương Thế Lộc (ở Vĩnh Hồng, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh), Hoàng Minh Thắng (ở Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) để chiếm đoạt 738 triệu đồng. Tổng cộng, Thiện phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền gần 1,2 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Theo TTXVN, dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 1 tuần.