Nguyễn Việt Phú sinh ngày 10/8/1979, là chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu (XNK) Bộ Thương mại cùng hội cùng thuyền với Mai Thanh Hải. Theo đánh giá của cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an, Phú và Hải là hai mắt xích quan trọng trong đường dây “chạy” quota ở Bộ Thương mại.
Nguyễn Việt Phú đã nhiều lần tiếp xúc với Trần Thu Lan, Phó giám đốc Công ty TNHH may và thương mại Á Châu, nhằm thỏa thuận và nhận tiền để chạy quota cho doanh nghiệp này. Tại cơ quan điều tra, bị can Trần Thu Lan khai đã năm lần đưa tiền cho Phú tất cả là 7.000 USD. Việc đưa và nhận hối lộ này không chỉ diễn ra 3 lần tại phòng làm việc của Phú ở Bộ Thương mại mà còn tại quán cà phê 33 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Nếu theo đúng trình tự tiếp nhận hồ sơ xin cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may thì đáng lẽ Trần Thu Lan phải đưa hồ sơ qua văn thư của Bộ Thương mại để các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, cả Lan và Phú đã cố tình làm sai quy trình, tiếp nhận hồ sơ tại phòng làm việc và quán cà phê để mưu lợi riêng.
Theo Tuổi Trẻ, khi khám xét nơi làm việc của bị can Trần Thu Lan, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thu được các tờ hạn ngạch mà Công ty TNHH May và thương mại Á Châu được Bộ Thương mại cấp. Đối chiếu với những lần Trần Thu Lan ra Hà Nội chi tiền hối lộ thì hoàn toàn phù hợp với số lần được cấp quota theo đề nghị.
Tại Cơ quan an ninh điều tra, Lê Văn Thắng khai nhận đã có quan hệ với Trần Kim Dung, cán bộ Công ty QMI (trụ sở tại TP HCM) từ hồi cả hai cùng học tại Liên Xô. Biết Thắng có thể chạy được quota, Dung đã nhờ Thắng xem xét xin Bộ Thương mại cấp hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Mỹ cho Công ty QMI. Dung còn chuyển cho Thắng bản copy có bút phê của thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu ghi “chuyển vụ XNK xem xét”.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Dung là giám đốc Công ty Sản xuất XNK dịch vụ tổng hợp Vĩnh Phúc. Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đang làm rõ hành vi đưa hối lộ của đối tượng này và một số vấn đề khác có liên quan đến đường dây chạy quota của một số cán bộ Vụ XNK, Bộ Thương mại.
Đối với hồ sơ xin Bộ Thương mại cấp hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Mỹ của Công ty QMI, Thắng khai nhận có nhận tiền, quà do Dung đưa biếu trong quá trình đề nghị Bộ Thương mại xem xét. Theo đó thì lúc Dung đưa Thắng quà, lúc lại đưa vài ngàn USD. Số tiền này Dung khai nhận là do bị can Lưu Thị Minh Hiền, giám đốc Công ty TNHH Hải Minh, đưa cho nhằm chạy quota cho doanh nghiệp này. Hiền đã đưa 50.000 USD để xin Bộ Thương mại cấp 20.000 tá hạn ngạch hàng dệt may vào thị trường Mỹ cho Công ty TNHH QMI Industrial VN.
Vụ việc tiếp tục liên quan đến Nguyễn Việt Phú khi Trần Kim Dung chuyển cho Phú hồ sơ xin cấp hạn ngạch ưu tiên sử dụng vải trong nước của Công ty QMI có bút phê của thứ trưởng Mai Văn Dâu và Lê Văn Thắng ghi “đề nghị xem xét”. Tuy nhiên hồ sơ xin cấp hạn ngạch ưu tiên sử dụng vải trong nước của QMI lần đầu nộp lại là hóa đơn mua chỉ của Công ty Phong Phú chứ không phải là hóa đơn mua vải. Ngay lập tức Phú đã báo cáo việc này lên Lê Văn Thắng và Thắng chỉ đạo gọi điện cho Trần Kim Dung để bổ sung hóa đơn.
Sau khi xem xét theo hồ sơ xin cấp hạn ngạch của QMI, Phú đề xuất cấp cho QMI 1.632 tá cat các loại. Tuy nhiên khi hồ sơ lên đến tay Lê Văn Thắng thì con số này đã được nâng lên đến 20.000 tá, đặc biệt có cat 338/339, Phú không đề xuất nhưng Thắng vẫn duyệt cấp cho Công ty QMI 12.000 tá. Sau khi nâng số hạn ngạch cho QMI xong, Thắng chuyển cho Phú một bản fax trong đó liệt kê tên các công ty bán vải cho QMI để lưu hồ sơ. Theo Phú thì bản fax này không có giá trị để cấp hạn ngạch cho Công ty QMI vì không có hóa đơn mua vải kèm theo.
Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Trần Kim Dung và Nguyễn Việt Phú là rất nghiêm trọng, đã nhận số tiền lớn để giúp cho Công ty TNHH may và Thương mại Á Châu, Công ty TNHH QMI Industrial VN để xin Bộ Thương mại cấp hạn ngạch dệt may vào thị trường Mỹ không đúng quy định của Nhà nước. Để làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ của Dung và Phú, cùng với việc khởi tố bị can, bắt tạm giam (thời hạn 4 tháng) đối với Nguyễn Việt Phú. Quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở cũng đã áp dụng đối với Trần Kim Dung.
Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng. Nhiều khả năng vụ án chưa dừng lại ở số đối tượng đã bị bắt giữ trong những ngày qua.
