![]() |
Tỉ phú Allen Stanford có thể phải đối mặt với nhiều tội danh trong đó có tội gian lận, rửa tiền và hối hộ giới chức nước ngoài. Ảnh: National Post. |
Ủy ban hối đoái và an ninh Mỹ (SEC) hôm thứ ba đã buộc tội ông Stanford cùng hai giám đốc khác của tập đoàn Stanford vì tội gian lận 8 tỷ USD. Cuộc điều tra về những phi vụ rửa tiền của đại gia bang Texas bắt đầu từ năm ngoái.
Giới chức Mexico cũng đã bắt giữ một trong số các phi cơ riêng của tỷ phú này. Điều tra viên tin rằng những cuốn séc được tìm thấy trong máy bay của Stanford có liên quan tới băng đảng Gulf. Ở Mexico, Gulf khét tiếng là nhóm xã hội đen bạo lực nhất. FBI không thừa nhận hay phủ nhận một cuộc điều tra nào cả.
Hãng ABC đưa tin, chính quyền Mỹ đánh tiếng, ông Stanford có thể phải đối mặt với nhiều tội danh trong đó gồm có, tội rửa tiền và tội đút lót các quan chức ngoại giao. Theo News, hành động chống lại ông Stanford của SEC có thể làm phức tạp thêm các cuộc điều tra ma túy ở bang Texas.
Bình Minh