Tháng 4/2000, Việt (sinh năm 1977, thường trú 21 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) được tuyển vào làm tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh EXIM Bank ở Hà Nội. Sau hai năm, Việt được điều động làm ở bộ phận thẻ tín dụng và được cử đi học nghiệp vụ phát hành thẻ và thanh toán thẻ ATM và Visa Debit.
 |
|
Hai vợ chồng "siêu trộm" Nguyễn Lê Việt và Nguyễn Lê Thúy Mai trong phiên tòa sáng nay. |
Con đường phạm tội của Việt bắt đầu khi ngân hàng này có chủ trương phát hành thẻ tín dụng quốc tế (dạng tín chấp). Tháng 7/2005 Việt báo cáo với phòng kế toán việc các bác sĩ của Bệnh viện 103 muốn làm thẻ tín dụng quốc tế. Việt nhận nhiệm vụ tiếp thị và phát hành loại thẻ này cho cán bộ bệnh viện.
Qua bà Đỗ Thị Toan, một cán bộ trong Viện 103, vợ chồng Việt đưa 10 bộ hồ sơ để khách hàng khai làm thẻ. Mỗi hồ sơ, có hai loại thẻ là ATM và thẻ tín dụng quốc tế (khách được sử dụng tiền mà không cần nộp trước cho ngân hàng, chỉ phát cho những đối tượng nhất định). Việt không nói cho bà Toan biết về loại thẻ tín dụng quốc tế (dạng tín chấp).
Nhận hồ sơ về, Việt tự chỉnh sửa chức danh của các bác sĩ để "sếp" duyệt hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 50 triệu đồng. Theo khai nhận của Việt tại cơ quan điều tra, anh ta đã giữ lại thẻ tín dụng quốc tế lại, chỉ giao cho các bác sĩ thẻ ATM kèm theo khoản tiền khuyến mại từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng (thực chất là Việt tự bỏ tiền túi vì ngân hàng không có chương trình khuyến mại).
Việt đã chiếm đoạt 57 thẻ tín dụng quốc tế của cán bộ bệnh viện 103 để rút 70 triệu đồng từ tháng 7/2005 đến tháng 6/2006. Việt đã bàn với vợ là Nguyễn Lê Thúy Mai (24 tuổi) thành lập công ty TNHH và để vợ làm giám đốc. Mai ký hợp đồng với Sở giao dịch I ngân hàng công thương Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) làm đại lý thanh toán thẻ. Hai ngân hàng này đã bàn giao các thiết bị phục vụ việc thanh toán thẻ để cho Mai sử dụng.
Với thủ đoạn này, cả hai đã rút trót lọt hơn 5 tỷ đồng. Để che mắt ngân hàng, sau khi sử dụng thẻ để rút số tiền trên, vợ chồng Việt nộp lại vào các tài khoản đã rút ra tổng cộng 2,57 tỷ đồng để tạo ra sự hoạt động tài chính giả. Đến thời điểm bị bắt, các bị cáo đã chiếm đoạt của ngân hàng EXIM Bank 2,6 tỷ đồng.
Bước vào phần thẩm vấn, Việt khai nhận rành mạch toàn bộ "thủ thuật" chôm tiền công nghệ cao của mình. Tuy nhiên, bị cáo một mực "đỡ" tội cho vợ. Việt khẳng định, Mai chỉ được bị cáo chỉ cho cách rút tiền "vô tư", không biết đó là thủ đoạn chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Tuy nhiên, bị cáo lại khai "tuồn tuột" những việc làm ông bố dượng của vợ Lê Minh Việt là "tham gia vào việc làm giả thẻ, rút tiền cùng bị cáo từ đầu đến cuối". Ông con rể khẳng định, bố vợ là đồng phạm, người giúp sức đắc lực, đã giúp Việt làm giả đơn mẫu của Bệnh viện 103 đăng ký làm thẻ tín dụng. Bị cáo cũng cam đoan có thể chứng minh việc này.
Phía đại diện Viện kiểm sát giải thích rằng nếu đúng như lời bị cáo khai tại tòa hôm nay, có thể ông Việt sẽ bị truy tố với vai trò đồng phạm. Riêng đối với bị cáo, vị đại diện này cũng khẳng định: Khi điều tra và kết thúc điều tra vụ án, bị cáo đã không có "ý kiến" gì, như vậy với tình tiết mới của vụ án khi được xác minh, điều tra rõ, Việt có thể bị truy tố thêm tội danh "không tố giác tội phạm".
Tình tiết này có điểm phù hợp với một số điểm trong cáo trạng: Cơ quan điều tra xác định, ông Việt có hành vi viết giấy giới thiệu giả cho "con rể", thuê ôtô cho Việt vào Hà Tĩnh, đến cửa khẩu Cầu Treo để trốn sang Lào. Ông bố vợ "thoát thân" với nhận định "làm do không biết mục đích của Việt, bản thân không được hưởng lợi ích vật chất từ việc này".
Bị cáo "tố" luôn việc bố vợ lợi dụng việc này "vay" Việt hơn 20 lần, tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, đến giờ chưa trả.
HĐXX nhận định đây là tình tiết mới phát sinh, phải hoãn tòa, trả hồ sơ để tiếp tục làm rõ. Phiên tòa tạm dừng, hồ sơ được giao lại cho Viện KSND thành phố Hà Nội.
Việt Dũng
