Trương Hồng Khoa là người được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý thu thuế của các đơn vị trên địa bàn quận Đống Đa, trong đó có công ty cổ phần thương mại Tam Thanh do Lê Thanh Hùng (một bị can trong đường dây của Nguyễn Lâm Thái đã bị bắt trước đó) làm Giám đốc, một công ty thành viên trong tập đoàn CIP của Nguyễn Lâm Thái. Bằng quan hệ cá nhân, Khoa đã tạo điều kiện cho Hùng mua hơn 1.000 tờ hoá đơn giá trị gia tăng.
Số hóa đơn này đã được Hùng sử dụng để ghi khống các giá trị hợp đồng, bán lại cho các công ty thành viên trong tập đoàn CIP.
Theo xác định của cơ quan điều tra, đến nay, tập đoàn CIP của Nguyễn Lâm Thái có 10 công ty thành viên, lừa đảo 40 bưu điện tỉnh thành bằng việc nâng khống giá lắp đặt camera, bảng điện tử, phù điêu, dụng cụ bưu chính cho nhiều bưu điện. Tất cả các hợp đồng mua thiết bị đều do giám đốc các đơn vị quyết định. Do vậy theo VNPT, "nếu có hiện tượng thông đồng nâng giá để được Thái chia tiền thì lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm". Hiện, tổng giá trị các hợp đồng mua sắm do CIP cung cấp từ năm 2002 đến tháng 5/2005 khoảng 50 tỷ đồng (mới theo báo cáo của 29 đơn vị).
Liên quan vụ án Nguyễn Lâm Thái, hiện giám đốc bưu điện Đồng Nai và Thừa Thiên - Huế đã bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế.
Khánh Ngọc