 |
|
Trong số này đáng kể có hai bất động sản giá trị lớn là toà nhà gần 40 tỷ đồng ở phố Bà Triệu và một mảnh đất gần 200m2 ở phố Liễu Giai, Hà Nội. Trước hết là chiếc xe ôtô cá mập 7 chỗ ngồi hiệu BMW bị thu giữ khi vẫn mang nguyên vẹn BKS nước ngoài và giấy tờ xe mang tên một người nước ngoài lại được ủy quyền toàn quyền quyết định cho một người con gái đang du học tận... Hà Lan. Sau này, qua xác minh được biết người có tên sử dụng chiếc xe BMW này là cô cháu gái của Dũng “Kiều” chứ không phải anh ta. Thông qua con đường ngoại giao, cơ quan điều tra Bộ Công an xác minh nó là của một nhân viên sứ quán ngoại giao người nước ngoài từng có thời gian công tác tại Việt Nam, bán xe cho Dũng “Kiều” nhưng vì dưới cái tên giả Lai Thành Hữu và mang quốc tịch Canada. Dũng không có hộ khẩu ở Hà Nội để lấy xe nên đã phải nhờ người cháu gái đứng tên mua hộ với giá 62.000USD. Số tiền có được để mua chiếc xe này, Dũng khai do trước đó mình gom 40.000USD từ việc bán mảnh đất ở Hải Phòng cho công ty Sao Đỏ và 22.000USD từ việc bán chiếc xe ôtô Posket. Tuy nhiên những lời khai này của Dũng “Kiều” hiện chưa thể xác minh được. Cũng trong lúc khám người Dũng “Kiều”, các cán bộ Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an đã phát hiện thêm 3 thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài phát hành, mang tên chủ thẻ là LAI THANH HUU. Trong số này, có 1 thẻ của Ngân hàng ANZ phát hành, 1 thẻ do Ngân hàng RBC ROYAL.BANK phát hành và 1 thẻ do Ngân hàng CIBC (Canada) phát hành. Cũng trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ thêm 3 chiếc dây chuyền kim loại có màu vàng và 1 chiếc xe máy SH màu én bạc (Chiếc xe máy này dù là tài sản của Dũng song cũng lại đang được đứng tên một phụ nữ trú tại phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội). Một trong những tài sản có giá trị của Dũng “Kiều” được xác định chính là toà nhà 141 phố Bà Triệu (Hà Nội). Qua các tài liệu có trong hồ sơ mua bán cho thấy thì toà nhà này trước đó vốn chỉ là một căn nhà bình thường trên diện tích mặt bằng 188m2. Khi mua lại với giá 24 tỷ đồng, Dũng “Kiều” đã đập nhà cũ đi và xây lên thành toà nhà 9 tầng cao ngất ngưởng với diện tích sử dụng khoảng 1.600m2. Dũng “Kiều” khai rằng kể từ ngày 27/8/2003 đến cuối năm 2005, trong các lần nhập cảnh vào Việt Nam đã mang về khoảng 1 triệu USD để sử dụng vào việc mua bán bất động sản. Tại Việt Nam, Dũng đã tiêu hết 200.000 USD, còn lại 800.000 USD đem chi vào việc mua nhà đất và tổ chức xây dựng lại toà biệt thự mới ở số 141 phố Bà Triệu. Lý giải cho các khoản tiền mua đất gần 30 tỷ đồng và xây dựng toà nhà 141 Bà Triệu với trên 13 tỷ đồng phát sinh, Dũng “Kiều” khai nhận rằng mình dùng 2 tỷ đồng trong việc bán lô đất 840m2 cho công ty Sao Đỏ để thêm vào xây dựng. Tuy nhiên, vì vẫn còn thiếu quá nhiều nên sau đó Dũng đã mang toàn bộ giấy tờ ngôi nhà 141 Bà Triệu đưa cho người cháu ruột H. để chị này đứng tên thế chấp vay Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) tại phố Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm để vay thêm 8 tỷ đồng. Cũng trong thời gian vừa qua, một người em gái ruột của Dũng “Kiều” mang quốc tịch Hà Lan và hiện là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thực phẩm ở nước này khai báo với CQĐT rằng mình có gửi về Việt Nam cho Dũng 575.000 euro để xây dựng căn nhà 141 Bà Triệu. Quá trình khám xét nơi ở của Dũng “Kiều” tại số nhà 36, ngõ 67 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, CQĐT Bộ Công an đã xác định được đây là căn nhà do Dũng đứng ra thuê của một phụ nữ trú tại Tràng Cát, An Hải (Hải Phòng) để tiện bề che giấu hoạt động cá độ chứ không phải vì thiếu nhà để ở. (Theo Công An Nhân Dân) |
