Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 9 bị can, trong đó có 7 bị can đều là cán bộ của công ty Gốm sứ Thanh Hà về hành vi cố ý làm trái, 2 bị can còn lại bị khởi tố về hành vi làm, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành các giấy tờ có giá giả.
7 cán bộ của Công ty cổ phần Gốm sứ Thanh Hà bị truy tố lần này gồm: Chu Văn Hân, nguyên là Giám đốc; Lê Như Ninh, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh; Nguyễn Mạnh Thắng, nguyên Trưởng phòng Vật tư kỹ thuật; Nguyễn Mạnh Hà, 35 tuổi, nguyên Phó phòng Vật tư kỹ thuật; Vũ Văn Quyết, 40 tuổi; công nhân công ty; Phạm Thị Ngọc, kế toán trưởng và Nguyễn Việt Khoa, 33 tuổi, nguyên là Phó Giám đốc Công ty... Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị khởi tố 2 bị can khác là Lê Thị Kim Thoa, 44 tuổi và Vũ Thị Bình, 35 tuổi, đều trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về hành vi làm, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành các giấy tờ có giá giả.
Người "bật đèn xanh" cho các phi vụ lập chứng từ khống này là ông Chu Văn Hân, nguyên giám đốc công ty, đồng thời cũng là chủ tài khoản.
Trong năm 2002, ông Hân đã ký duyệt tạm ứng 447 triệu đồng cho ông Lê Như Ninh, lúc đó nguyên là Trưởng phòng hành chính trên cơ sở là để tiếp khách và mua vật tư cho công ty, mặc dù lúc này ông ta không làm việc tại phòng hành chính. Được sự "hậu thuẫn" của giám đốc và để hợp thức hoá khoản tiền trên lấy tiền chi tiêu, ông Ninh đã mua 11 tờ báo giá vật tư khống và 12 hoá đơn vật tư khống của Công ty TNHH Đông Đô, tỉnh Hải Dương; 4 hộ kinh doanh ở thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây để làm thủ tục quyết toán.
Sau khi đã hoàn tất hồ sơ, ông Ninh lập 11 biên bản kiểm nghiệm vật tư và xin chữ ký, xác nhận khống của ông Vũ Văn Quyết, thủ kho vật tư, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng phòng vật tư kỹ thuật; ông Nguyễn Mạnh Hà là phó trưởng phòng vật tư xin chữ ký đồng thời xác nhận của ông Nguyễn Văn Thức, là nhân viên bảo vệ.
Để hợp thức hoá việc mua bán, ông Ninh đã thông qua Lê Thị Kim Thoa và bà Vũ Thị Bình để mua 15 tờ giấy báo giá vật tư khống. Toàn bộ số giấy tờ này đã được ông Hân giám đốc duyệt ký. Trong phi vụ này, ông Hân đã ẵm trọn hơn 1 tỷ đồng, phần còn lại thì để trả tiền mua hoá đơn và sử dụng cho các chi phí khác.
Năm 2003, số tiền bị rút khống là 463 triệu đồng và năm 2004, số tiền bị rút khống là 506 triệu đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)