Ngày 30/5, Công an TP Thanh Hoá bắt Hạnh, 54 tuổi, ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa và 7 nghi can khác để điều tra hành vi mua bán trái phép hoá đơn, trốn thuế...
Nghi can Hoàng Thị Hạnh bị bắt giữ.
Nhà chức trách cáo buộc bà Hạnh không có việc làm ổn định nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, sở hữu nhiều tài sản giá trị lớn. Bà này sở hữu nhiều doanh nghiệp song không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động... trong khi doanh thu hàng năm rất lớn.
Cảnh sát tình nghi nên lập chuyên án điều tra, xác định từ tháng 8/2020 đến nay, bà Hạnh cùng đồng phạm lập hơn 10 công ty để phát hành, bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. "Tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn từ các công ty "ma" do bà Hạnh cầm đầu có giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng", thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa nói và cho hay, đây là vụ mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương.
Khám xét nơi ở của nhóm nghi phạm, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan khác. 8 tài khoản ngân hàng của nhóm này đã bị nhà chức trách phong toả.
