Trước khi trở thành VIP của tập đoàn Carlyle “dỏm”, vào khoảng tháng 8/2003, Khiển là “cò” san lấp mặt bằng ở một số tỉnh giáp ranh TP HCM.
Tháng 10/2003, Khiển đến gặp ông S., giám đốc công ty TNHH thương mại H.Đ, trụ sở tại Long An để “bật mí” về chuyện tập đoàn Carlyle của Mỹ đang đầu tư vào khu vực Đông Nam Á do chính y tự nghĩ ra. Khiển cho biết có thể giúp ông S. vay vốn, với điều kiện phải để cho y làm phó giám đốc công ty H.Đ. Khi “lên chức” phó giám đốc, Khiển thảo công văn xin vay vốn với cái tên là Phạm Mạnh Hùng. Chưa “giúp” xong cho ông S., Khiển đánh bài chuồn, lên TP HCM để tiếp tục các trò lừa.
Tại TP HCM, Khiển gặp và làm quen với ông Huỳnh Thanh T., giám đốc công ty TNHH T.M.Đ chuyên về xây dựng. Biết ông T. cần vốn đầu tư để hợp tác xây dựng nhà ở tại khu đô thị mới Nam Sài Gòn, Khiển vẽ ra viễn cảnh sẽ giúp ông vay vốn từ tập đoàn Carlyle với điều kiện là bổ nhiệm y làm phó giám đốc.
Ngày 3/1/2004, Khiển trở thành phó giám đốc đối ngoại của công ty T.M.Đ. Để tăng lòng tin cho phía đối tác của công ty, Khiển trưng ra một thẻ tín dụng của Eximbank khoe trong thẻ có số tiền 50.000 USD (trên thực tế thẻ tín dụng này mang tên Nguyễn Trần Uyển Nhi do y nhặt được).
Cả tin, người của công ty này giao cho Khiển 6,2 triệu đồng để lo thủ tục chuyển khoản, nhưng sau đó Khiển lặn mất tăm. Trong những ngày lang thang tại đất Sài Gòn, Khiển nảy ra ý định kiếm chác trong lĩnh vực du học. Dù trình độ mới hết lớp 9, không biết tiếng Anh và chữ viết như gà bới, song Khiển đã bắt tay vào việc xây dựng và quảng bá cho “tập đoàn” Carlyle “dỏm”. Khiển tự phong là chánh văn phòng của “tập đoàn” Carlyle tại Đông Dương rồi quy tụ những người quen biết trong thời gian làm cò môi giới san lấp mặt bằng để đưa vào “tập đoàn”.
Tháng 8/2004, Khiển tung tin tuyển những con em là nhân viên trong “tập đoàn” để đưa sang Mỹ du học trong 3 năm, sau khi thành tài sẽ đưa về làm việc trong “tập đoàn”. Mỗi hồ sơ xin đi học chỉ phải đóng 1,5 triệu đồng để làm thủ tục, còn lại được tập đoàn lo tất.
Thông qua 5 đầu mối chính, Khiển và các cộng sự đã nhận gần 100 hồ sơ và số tiền hơn 110 triệu đồng. Sau khi nhận hồ sơ và tiền, Khiển tổ chức cho khám sức khỏe tại phòng khám Đại học Y Dược và nhiều lần hẹn đưa đi xuất cảnh. Ngày 22/10/2004, lần cuối cùng Khiển giả thông báo của Tổng Lãnh sự quán Mỹ để thông báo chuyến bay xuất cảnh đi Mỹ lúc 16 giờ 30 ngày 2/11/2004. Khiển hẹn số người trên đúng 14 giờ ngày 2/11/2004 phải có mặt để xe đón ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh.
Theo Người Lao Động, ngày xuất cảnh ấy không bao giờ có, gần 80 học sinh đi tàu bay... giấy và hàng trăm phụ huynh rơi vào cảnh dở khóc dở cười ấy đành đến công an TP HCM để tố cáo, còn Khiển bỏ trốn ra Vũng Tàu và bị bắt tại Đồng Nai.
